本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-053 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日(星期四)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-047 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 经审阅，公司监事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-046 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025年半年度报告》具体内容详见公司于2025年8月27日刊载在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025年半年度报告摘要》具体 内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增经营 范围、修订<公司章程>的议案》。 基于公司新能源业务发展的需要，拟新增"照明器具销售、半导体照明器件 销售、合同能源管理、节能管理服务"经营范围，同时根据《公司法（2023 年 修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 1 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 2024年1至12月份，捷顺科技的营业收入构成为：安防占比92.65%，其他占比7.35%。 截至发稿，捷顺科技市值为78亿元。 每经AI快讯，捷顺科技（SZ 002609，收盘价：12.1元）8月26日晚间发布公告称，公司第六届第二十次 董事会会议于2025年8月25日在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议审议了《关于公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》等文件。 （记者 王可然） ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时， 股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以 用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于下列情形： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司 选举两名及以上董事。 第五条 董事候选人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料，包括 但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度的规定。 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件及本公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第一条 本制度所称募集资金是指本公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作、 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文 件及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员共九名，其中非独立董事六名（含职工 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第一条 为进一步完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者； （二）因贪污、贿赂、侵占 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得提供担保。 1 资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股 ...

第一条 为进一步建立健全深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 ...