深圳市捷顺科技实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024] 第 ZI10324 号 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10324 号 深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是捷顺科技公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计捷顺科技公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解捷顺科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供捷顺科技公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 专项报告第 2 页 中国·上海 20 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （安鹤男） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参 与相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 安鹤男，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。安 鹤男先生为美国IntergraphStudio高级访问学者、深圳市高层次专业领军人才、深 圳大学教授；自2017年5月18日至201 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-029 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）交易概述 2024 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟与关联方存在部分必要的、 合理的日常关联交易，主要包括向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务， 向关联人采购产品、商品等，预计关联交易总金额不超过人民币 5,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条对关联方的认定，深圳市 特区建设发展集团有限公司（以下简称"特区建发集团"）系公司持股 5%以上 的关联法人，鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司系其特区建发集团下属控股子 公司，公司及公司合并报表范围内子公司与特区建发集团及其控 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情 况的报告 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市捷 顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董 事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-032 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购注销部分尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程 修正案 （2024 年 4 月修订） 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过《关于回购注销 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 修订<公司章程>的议案》。 （一）公司拟对因离职而不再符合激励条件涉及的杜爽等 24 名激励对象已 获授但尚未解锁的限制性股票 202,440 股进行回购注销，以及拟对因公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期设定的公司业绩目标未达成涉 及 547 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1,503,000 股进行回购注销。 上述合计 1,705,440 股限制性股票回购注销事项将导致公司注册资本、股本 总数将发生变动。 （二）《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》已经中华人民共和国第十 四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过， 自 2024 年 7 月 1 日起施行。 | 序号 | 修订条文 | 修订方式 | 修订前内容 | 修订后 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-024 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资 金使用、关联交易、股权激励计划实施情况以及董事、高级管理人员履职情况等 ...

证券分析师：吴鸣远 助理研究员：梁佳 A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 北京总部 | 广深分部 | 上海分部 | | 地址：北京市西城区锦什坊街 26 恒奥中心 C ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-022 关于解除担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"捷顺科技"）与中国 建设银行惠州市分行（以下简称"建设银行惠州市分行"或"债权人"）签订《最高 额保证合同》，捷顺科技为惠州交投惠停车管理有限公司（以下简称"惠泊车"） 银行借款事项提供本金额度为 8,700 万元的连带责任担保。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日刊载在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供关联担保的进展公告》（公 告编号：2020-094）。 二、解除担保情况 近日，捷顺科技与建设银行惠州市分行签订了《补充协议》，鉴于捷顺科技 不再持有惠泊车股权，经确认，债权人同意解除捷顺科技上述惠泊车银行借款事 项的连带担保责任。 三、累计对外担保情况 截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 40,00 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-020 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年度业绩快报 二、经营业绩和财务状况情况说明 公司持续夯实业务价值，构建差异化竞争力，重点加快创新业务发展，保持 创新业务较高增长速度，继续推动传统业务从增量到存量的转型。 报告期内，包括停车场云托管、智慧停车运营、停车时长等在内的创新业务 整体继续保持较快的业绩增速，全年创新业务整体实现营业收入5.65亿元，同比 增长64%，成为公司业绩的重要增长点。创新业务占公司主营业务收入的比例再 创新高，进一步提升到近35%。同时，传统智能硬件业务在克服地产新建项目需 求进一步下滑的不利因素的影响后，扭转了该业务2022年下滑的趋势，实现了企 稳回升。 受益于新业务的持续快速增长和传统业务的企稳回升，报告期内，公司实现 营业收入164,475.97万元，较上年同期137,565.20万元，增长19.56%；归属于上市 公司股东的净利润10,842.49万元，较上年同期1,814.26万元，增长497.62%。截至 报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为244,935.11万元，较上年同 期235, ...