证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-024 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）于 2023 年 7 月完成对 武汉五洲整形外科医院有限公司（以下简称"武汉五洲"）和武汉韩辰医疗美容医 院有限公司（以下简称"武汉韩辰"）的控制权收购并将其纳入公司合并报表范围， 2024 年 3 月因完成对郑州集美医疗美容医院有限公司（以下简称"郑州集美"） 的控制权收购并将其纳入公司合并报表范围。根据相关规则规定，武汉五洲、武 汉韩辰和郑州集美在其各自纳入公司合并报表前十二个月内与公司控股股东及 其控制主体之间发生的交易构成关联交易。 2. 公司控股股东申东日先生及其作为最终控制方的芜湖博恒三号创业投资 合伙企业（有限合伙）于 2023 年 8 月完成对非关联方瑞莱思（北京）医疗器械 有限公司（以下简称"瑞莱思"）的控制权收购。根据相关规则规定，其在过去十 二个月内与公司发生的交易构成关联交易。 3.与同一 ...

单位：元 | 司股东的净资 | 16 | 08 | 88 | 86 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产（元） | | | | | 说明：公司于2023年7月完成对武汉五洲整形外科医院有限公司（以下简称 "武汉五洲"）和武汉韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称"武汉韩辰"）的控制 权收购并将其纳入公司合并报表范围。本次收购属于同一控制下企业合并，按照 《企业会计准则》相关规定，需对2022年12月31日的合并资产负债表、2022年 1- 12月的合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，即公司将武汉 五洲和武汉韩辰2022年1月至本报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报 表。 朗姿股份有限公司 2023年度财务决算报告 朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具标准无保留 意见的审计报告，报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金流量。 一、主要 ...

致朗姿股份有限公司全体股东： 本人作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并担任第五 届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员。 2023 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 及《上市公司独立董事管理办法》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有 限公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度的有关规定和要求，秉承着忠实 履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度担任 公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023 年度公司董事会共召开了 14 次会议，本人应出席 14 次，实际出席 14 次，在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2023 年度公司召开了 4 次股东大会，本人应列席 4 次，实际列席 4 次。 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序 均符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、参加专门委员会的情况 朗姿股份有限公司 独立董事 2023 年度 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-027 朗姿股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议 案》，董事会同意公司及子公司使用闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品， 额度不超过人民币 10 亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的 短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。 本投资额度自获 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大 会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟利用闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品，增加公司收益。 2、投资金额 6、公司及子公司购买短期理财产品的受托方均为银行等专业金融机构， ...

朗姿股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-019 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、专人送达等通知方式发出，经 5 位董事一 致同意，于 2024 年 4 月 22 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限 公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-020 朗姿股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届监事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李婷女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》和 《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过了公司《2023 年年度 ...

证 券 研 究 报 告 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------- ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-018 朗姿股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人 申东日先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押 | 股 | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次解除质 | | | | | | | 东 | | | 占其所持 | 占公司总 | | | | | 名 | 第一大股 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | | | | | | | 称 | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 申 | | | | | | | 上海海通 | | | | | | | | | 证券资产 | | 东 | 是 | 3, ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-017 朗姿股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）第五届董事会第三次 会议和 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度的议 案》，同意 2023 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 40.6 亿元（以 下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"），其中对资产负债率未超过 70%的 控股子公司担保额度为 40 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度 为 0.6 亿元。截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 78,794 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 27.37%；其中，对资产负债率超过 70%的 控股子公司担保余额为 2,000 万元。 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 ...

2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 敬请投资者充分关注。 一、担保情况概述 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-016 朗姿股份有限公司 关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）第五届董事会 第三次会议和 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度 的议案》，同意 2023 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 40.6 亿 元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"），其中对资产负债率未 超过 70%的控股子公司担保额度为 40 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公 司担保额度为 0.6 亿元。截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额 为 77,794 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 27.03%；其中，实际被担保方 北京莱茵服装有限公司 ...