本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-091 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电话、微信等方式发出，于 2024 年 12 月 25 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股 份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》 为了加快落地公司医美业务的全国布局战略，充分调动医美业务板块管理层 和主要骨干员工的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升 子公司的经营业绩，公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称"朗姿医 管"）自 2017 年 7 月以来先后通过成都姿韵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 成都韵甜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都姿衡企业 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-092 朗姿股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 为了加快落地朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）医 美业务的全国布局战略，充分调动医美业务板块管理层和主要骨干员工的积极性， 建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩，公司全 资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称"朗姿医管"）自2017年7月以来先 后通过成都姿韵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都姿韵"）、 成都韵甜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都韵甜"）、成都 姿衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都姿衡"）、成都翔丹 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都翔丹"）等11个员工持股 平台，与医美板块管理层和主要骨干员工共同投资新设或新进医美机构，并由朗 姿医管作为上述员工持股平台的普通合伙人暨执行事务合伙人。上述员工持股平 台为公司控制的结构化主体，纳入公司合并报表范围。2 ...

2、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 22,000 万元， 占公司 2023 年度经审计净资产的 7.30%。 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 敬请投资者充分关注。 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-093 朗姿股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）第五届董事会 第十七次会议和 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度的议案》，同意 2024 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 42.50 亿元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"），其中对资产负债率 未超过 70%的控股子公司担保额度为 35.00 亿元，对资产负债率超过 70%的控 股子公司担保额度为 7.50 亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约 定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-090 朗姿股份有限公司 敬请投资者充分关注。 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需要，公司下属全资子公司西藏哗叽服饰有 限公司（以下简称"西藏哗叽"）向中国银行股份有限公司山南分行（以下简称 关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）第五届董事会 第十七次会议和 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度的议案》，同意 2024 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 42.50 亿元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"），其中对资产负债率 未超过 70%的控股子公司担保额度为 35.00 亿元，对资产负债率超过 70%的控 股子公司担保额度为 7.50 亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约 定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。前述担保额度的 有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-089 朗姿股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 截至 2024 年 12 月 19 日，朗姿股份有限公司(以下简称"公司")及公司下 属西藏哗叽服饰有限公司（以下简称"西藏哗叽"） 等子公司本年度累计共收到 政府补助 1,953.98 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》规定：政府补助分为与资产相关的 政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及西藏哗叽等子公司获得的政府 补助，均不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的 政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业 日 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-087 朗姿股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电话、微信等方式发出，于 2024 年 11 月 28 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股 份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于子公司增资的议案》 为进一步增强北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称"北京朗姿医管"）的 资本实力和综合竞争力，更好地适应公司未来战略发展的需要，优化财务结构， 同意公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称"朗姿医管"，其持有北 京朗姿医管 100%股权）以现金方式对北京朗姿医管增资 9.5 亿元人民币（以下 简称"本次增资"）。 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-088 朗姿股份有限公司 关于子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 为进一步增强北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称"北京朗姿医管"）的 资本实力和综合竞争力，更好地适应公司战略发展的需要，优化财务结构，朗姿 股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）全资子公司朗姿医疗管理有 限公司（以下简称"朗姿医管"，其持有北京朗姿医管 100%股权）拟以现金方 式对北京朗姿医管）增资 9.5 亿元人民币（以下简称"本次增资"）。本次增资 完成后，北京朗姿医管的实收资本由原来的 5,000 万元人民币增加至 10 亿元人 民币，北京朗姿医管仍为朗姿医管全资子公司。 本次增资事项已经公司 2024 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第二十六次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次增资不构成关联交易。 二、北京朗姿医管基本情况 法定代表人：赵衡 成立日期：2022 年 08 月 31 日 注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号 4 幢 1 层 10 ...

（1）召开时间： 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-086 朗姿股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会涉及变更2022年第二次临时股东大会已通过的决议。具体 为：将已注册未发行的中期票据期限由"不超过3年（含3年）"调整为"不超过5年 （含5年）"。除上述调整外，2022年第二次临时股东大会审议通过的中期票据发 行的基本方案的其他内容和股东大会授权董事会的相关事项保持不变。 一、 会议召开和出席情况 1、会议的召开情况 股东出席的总体情况： 现场会议时间：2024年11月27日下午14:00时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月27日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统的具体时间为2024年11月27日9:15至15:00。 （2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼 ...

北京市金杜律师事务所 关于朗姿股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：朗姿股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受朗姿股份有限公司（以下简称公司）委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《朗姿股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 11 月 12 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http:/ ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-085 朗姿股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止本公告披露日，朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公 司"）及控股子公司对外担保总余额为 98,496 万元，占公司 2023 年度经审计净 资产的 32.70%；其中，实际被担保方北京莱茵服装有限公司、北京朗姿医疗管 理有限公司、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司资产负债率超过 70%，公司对 资产负债率超过 70%的控股子公司担保余额为 33,350 万元。 2、公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总余额为 22,000 万 元，占公司 2023 年度经审计净资产的 7.30%。 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 敬请投资者充分关注。 一、担保情况概述 注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 6 号楼 8 层 801、9 层 901、10 层 1001 经营范围：企业信用增进服务；信用增进的评审、培训、策划、咨 ...