朗姿股份有限公司 非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的对外信息披 露行为，保护投资者的合法权益，根据中国人民银行《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》、《公司章程》以及相关法律 法规、部门规章、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有或者可能有重大影响的交易商协 会相关规则规定的信息。 第三条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》的规定建立健全债务融资工具信息披露 事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露事务管理部门、负责人和职责 第四条 本制度由公司董事会负责制订，并保证制度的 有效实施。 6、 负责保管公司信息披露文件； 第六条 公司对债务融资 ...

朗姿股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | | 第三章 | 信息披露事务管理 11 | | | 第四章 | 信息保密 | 17 | | 第五章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 18 | | 第六章 | 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 | 18 | | 第七章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 19 | | | 第八章 | 监督管理与法律责任 19 | | | 第九章 | 附则 | 20 | 朗姿股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。 公司股东、实际控制人、收购人、关联方、董事、高级管理人员、资产交易 对方、破产重整投资人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露 义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大 事件；相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。。 公 ...

朗姿股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限 1 | | 第三章 | 对外投资的后续管理 3 | | 第四章 | 对外投资的转让与回收 4 | | 第五章 | 重大事项报告及信息披露 5 | | 第六章 | 附则 5 | 朗姿股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-042 朗姿股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据最新颁布实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司 对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行 了相应修订，同时相应废止《公司监事会议事规则》。 本次《公司章程》及其附件修订要点： 1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使； 2、设置职工董事条款，公司设置职工代表董事 1 人； 3、将"股东大会"称呼统一修改为"股东会"，删除"监事 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-043 朗姿股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事 会第三十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第三十二次会议审议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年8月18日下午14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年8月18日9:15-9:25，9 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-041 朗姿股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件、专人送达等通知方式发出，经 5 位董事 一致同意，于 2025 年 8 月 1 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东 日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有 限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为全面贯彻落实最新颁布实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公 ...

一、关于接受关联方担保的情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）分别向交通 银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行（以下简称"交通银行"）和中国邮政储蓄银行 股份有限公司北京顺义区支行（以下简称"邮储银行"）申请流动资金借款人民币10,000万元和1,000万 元，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司本次分别向交通银行和邮储银行借 款提供保证担保。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司本次分别向交通银行和邮储银行借款提 供保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 二、被担保人基本情况 朗姿股份 法定代表人：申东日 注册资本：442,445,375元人民币 成立日期：2006年11月09日 注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路63号 经营范围：一般项目：服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发；服装、服饰检验、整理服 务；服装辅料销 ...

北京商报讯（记者 张君花）7月31日，朗姿股份发布公告称，公司分别向交通银行股份有限公司北京自 贸试验区国际商务服务片区支行和中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请流动资金借款1 亿元和1000万元。公司控股股东、实际控制人申东日及其配偶翁洁为公司本次分别向交通银行和邮储银 行借款提供保证担保。 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于接受关联方担保的情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称"公司" 或"朗姿股份"）分别向交通银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区 支行（以下简称"交通银行"）和中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行 （以下简称"邮储银行"）申请流动资金借款人民币 10,000 万元和 1,000 万元，公 司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司本次分别向交通银 行和邮储银行借款提供保证担保。 公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司本次分别向 交通银行和邮储银行借款提供保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也 不需要公司提供反担保。 二、被担保人基本情况 朗姿股份有限公司 关于接受关联方担保的公告 朗姿股份 法定代表人：申东日 注册资本：442,445,375 元人民币 成立日期：2006 年 11 月 09 日 注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号 经营范围：一 ...

从年薪的变动来看，多数上市公司调增了董秘年薪，其中健盛集团董秘张望望年薪增幅最大，年薪由 2023年的43.05万年薪涨至115.08万，同比增长167%。凤竹纺织董秘陈美珍年薪降幅最大，由2023年的 47.21万降至28.98万元，同比下降38.61%。 从年龄角度看，纺织行业上市公司董秘年龄分布跨度较大，其中年龄最大的为朗姿股份董秘王建优，出 生于1963年，年龄为62岁；最年轻的为汇洁股份董秘蔡晓丽，出生于1993年，年仅32岁。 从学历来看，行业整体来看，CFO中学历多为本科，仅有少数上市公司董秘为专科学历。其中，华纺股 份、*ST金比、扬州金泉、富春染织、金春股份、江南高纤、万里马董秘为大专学历，朗姿股份董秘王 建优为博士学历。 董秘作为上市公司治理的核心角色，其专业能力和履职表现对公司股价的影响至关重要。在为董秘支付 超百万年薪的上市公司中，太平鸟、戎美股份市值连续四年下降。从二级市场股价表现来看，太平鸟 2021年-2024年股价接连下挫，年度股价变动分别为-5.55%、-31.88%、-6.54%、-10.12%。戎美股份2021 年-2024年股价接连下挫，年度股价变动分别为-21.89% ...