Group 1 - The company held its 32nd meeting of the fifth board of directors on August 1, 2025, with all five directors present, and the meeting was deemed legal and effective [2][5]. - The board approved the revision of the company's articles of association and its attachments to comply with the latest laws and regulations, including the revised Company Law and Stock Listing Rules [3][15]. - The company will no longer have a supervisory board, and its functions will be transferred to the audit committee of the board [4][16]. Group 2 - The board also approved the revision of fifteen basic management systems, including the Independent Director System and External Guarantee Management System, to align with the updated regulations [6][14]. - A temporary shareholders' meeting is scheduled for August 18, 2025, to discuss the approved revisions [9][10]. - The company will continue to operate under the current supervisory board until the shareholders' meeting approves the proposed changes [4][16].

Group 1 - The board of directors of Langzi Co., Ltd. held its 32nd meeting on August 1, 2025, with all five directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, pending approval from the shareholders' meeting [2]. - The company has revised its articles of association and related management systems to align with the latest legal requirements and improve governance, with specific details available on the official website [1][2]. Group 2 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 18, 2025, to discuss the proposed changes [3]. - All resolutions during the board meeting received unanimous approval, with no votes against or abstentions [2][3].

Meeting Announcement - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 18 at 14:00 [2] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2][5] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [5][6] - Specific voting procedures and requirements for both natural and legal persons are outlined [5][6] Agenda Items - The meeting will review significant proposals affecting minority investors, including amendments to the company's articles of association [4] - A special resolution requires a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders [4] Registration and Contact Information - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for different types of shareholders [5] - Contact details for inquiries are provided, including phone numbers and email addresses [5]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，朗姿股份发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于修订及其附件的议案》《关于修订公司基本管理制度的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，朗姿股份发布公告称，公司第五届董事会第三十二次会议审议并通过了 《关于修订及其附件的议案》《关于修订公司基本管理制度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东 大会的议案》。 ...

朗姿股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 附则 | 11 | 朗姿股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善朗姿股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）公 司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职 ...

朗姿股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 1 | | | 第三章 | 总经理的权限 | 2 | | 第四章 | 总经理工作机构及工作程序 3 | | | 第五章 | 总经理的职责 | 4 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 6 | | | 第七章 | 附则 | 7 | 朗姿股份有限公司总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理（适用 ...

朗姿股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二会议审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 1 | | 第三章 | 审计职责 2 | | 第四章 | 审计权限 6 | | 第五章 | 审计工作程序 7 | | 第六章 | 奖励和处罚 8 | | 第七章 | 附则 9 | 第二条 内部审计，是企业内部实施的一种独立、客观的经济监督行为，它通过运 用系统、规范的方法，审查和评价公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司的业务 活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，依法检查会计账目及相关资产及企业经 营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动，以促进完善治理、增加价值和 实现目标。 第三条 内部审计工作目标，是促进公司建立并持续完善内部控制和风险管理，促 进公司管理层有效履职，共同实现公司战略目标。 第四条 公司内部审计部门和审计人员的职责，经董事会批准后实施，任何公司所 属控股及重要参股公司、部门和个人不得拒绝、干扰、阻碍内部审计部门及人员履行职 责。内部审计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司 ...

朗姿股份有限公司 章 程 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | ...

（2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 朗姿股份有限公司 公司债券募集资金使用 管理办法 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 2 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 3 | | 第六章 | 附则 3 | 朗姿股份有限公司 公司债券募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公 司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，结合本公司实际情 况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金指公司通过发行公司债券（包括公开发行 和非公开发行的公司债券)向投资者募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集 ...