朗姿股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 提交 2025 年度第一次临时股东大会审议 第一章 总则 第一条 为规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"8 号指引"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特制订 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司为公司合并报表范围内的其他法人或组织提供 担保的，应在公司股东会或董事会的授权范围内 ...

朗姿股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。委员由二分之一以上 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会会议选举产生。董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专业人士 担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委 员会召集人职责。 | 目录 | | --- | | 朗姿股份有限公司审计委员会议事规则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员构成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | | 第五章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 | 附则 ...

朗姿股份有限公司 内幕信息知情人 登记管理制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的定义及范围 3 | | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案管理 4 | | | 第五章 | 内幕信息的保密责任 6 | | | 第六章 | 责任追究 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 朗姿股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息 披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司 监督指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

朗姿股份有限公司 关联交易实施细则 （2025 年修订） 提交 2025 年度第一次临时股东大会审议 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人界定 | 1 | | 第三章 | 关联交易范围 | 2 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 3 | | | 第五章 | 附则 | 9 | 朗姿股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，制定本细则。 第二章 关联人界定 公司与本款第 2 项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本款第 2 项所述情形的，不因此构成 ...

朗姿股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 1 | | | 第三章 | 募集资金的使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 5 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 6 | | | 第六章 | 附则 | 8 | 朗姿股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集 ...

朗姿股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年修订） 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 朗姿股份有限公司累积投票制度实施细则 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总 数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会 的非独立董事候选人。 第五条 在一次股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知 中，表明该次董事选举是否采用累积投票制。 1 第六条 股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行。 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择 董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定，特制定本细则。 第二 ...

朗姿股份有限公司 提交 2025 年第一次临时股东大会审议 董事会议事规则 （2025 年修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集与通知 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会会议的审议和表决 5 | | 第五章 | 董事会会议文件和会议记录 7 | | 第六章 | 董事会决议的公告 7 | | 第七章 | 附则 8 | 朗姿股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善朗姿股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理 结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券管理 ...

朗姿股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 行政法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定，客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的和原则 2 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容和方式 3 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 7 | | 第五章 | 附则 9 | （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 朗姿股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投 ...

朗姿股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第五届董事会第三十二次会议审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的聘任 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责和义务 3 | | 第四章 | 附则 5 | 朗姿股份有限公司董事会秘书工作制度 （二）董事会秘书应掌握有关财务、税收、法律、金融等方面专业知识， 具有良好的个人品质，自觉遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职 责，并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力，并取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： 1 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

朗姿股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 提交 2025 年度第一次临时股东大会审议 第一章 总 则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的独立性 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 朗姿股份有限公司独立董事制度 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并结合公司 实际，特制定本制 ...