证券代码： 002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025009 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于计提 2024 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 2024 年年度资产减值准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相 关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对合并报表范围内 2024 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 经过公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将任期届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会 第二十一次会议，会议审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职 工代表董事 1 名），独立董事 2 名。经公司第八届董事会第二十一次会议审议，董事会同意提 名高学明先生、高理先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名黄志刚先生、黄景涛先 生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）；并与经公司职工代表大 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025011 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届 董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排， 在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金 进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270 号），公司向 14 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 49 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025013 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2025 年向 银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 20 亿元，以上授信额度为公司可使用的综 合授信最高限额，具体金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批 的授信额度为准。本次授信由公司 2024 年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年，授 信期内授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信 用证、保 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的公司第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》以及《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》等修订公司部分管理制度的议案，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引 （2025）》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部 分管理制度。具体情况如下： | | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 条 | 一 | 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以 | | | | | 下简称"公司"）、股东、 职工 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025049 2024年度董事会工作报告 2024 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营 及治理水平，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、2024 年度董事会日常工作情况 2024 年度，公司独立董事根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，关注公司运营， 1、董事会运作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，共召开 6 次会议，保证了董事会的正常有效运作，严格落实股东大会决 议和董 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025047 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 黄志刚 ，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

（3）公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025050 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉尽 职，积极开展相关工作。依法行使职权，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生 产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运 作，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。具体召开情况如下： （1）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》《2 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025017 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在对内部控制进行日常监督以及专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025045 独立董事提名人声明 提名人 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会现就提名黄志刚先生为洛阳北方玻璃技术 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任洛阳北 方玻璃技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...