证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025024 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会决策效率，做到事 前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会应当根据《公司法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本 细则的规定履行其职责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任且该独立董事应为会计专业人士， 1 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章 制度的有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体独立董事于2025年4月24日召开第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董 事2名。本次会议对以下议案发表审核意见如下： 一、关于《关于2024年度利润分配预案的议案》的审核意见 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心， 充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟决定2024年度利润分预案为拟以2024年12月31 日的公司总股本1,100,568,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.3元（含 税），预计派发现金3,301.71 万元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分 配利润结转下年度。我们认为：符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划和其他公开披露 文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025031 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025043 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 2025 年 4 月 26 日 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司《 独立董事工作 制度》的要求，结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，洛阳北方玻璃 技术股份有限公司《 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事单立平先生、黄志刚先生的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事单立平先生、黄志刚先生的任职经历 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025035 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的管理， 规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）及其他有关法律法规以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司的控股子公司（以下简称"子公司"）以货 币资金以及实物资产、无形资产作价出资，取得或处置相应的股权或权益的投资活动，以及不 属于《公司章程》规定的"证券投资、衍生品交易""对外提供财务资助"范围的其他投资交 易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等购买金融资产的活动。 第三条 公司建立有效的对外投资控制机制，对公司 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025027 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的行为，提高公司 重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司董事会下设战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行 决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的 研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025036 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）选举董事的 行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东会的股东拥有的表决权可以集中使 用，即将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事为除职工代表董事外的独立董事和非独立董事。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 第二章 董事候选人提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式按照法律、行政法 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025028 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年4月修订) 第一章 总则 第一条 为完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")治理，强化对董事会 和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受 损害，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东尽到忠实、诚信和勤勉的义务，严格按照《公司法》 《证券法》等法律、行 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人 员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬与考核管理制度，实施公司的人才开发与利 用战略，完善公司的法人治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级 管理人员考核的标准以及薪酬与考核政策与方案，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事），高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025026 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）股东合法权 益，规范公司的组织和行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现 代企业制度的需要，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025023 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股 ...