证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025059 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于全资子公司签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏。 特别提示： 1、本次双方签署的《战略合作框架协议》为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，本 次协议预计对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，但会对公司未来发展起到一定的积极 作用。公司将根据具体合作事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规 定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议不涉及交易金额，本协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组 。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定，无需履行审批程序。 一、协议签署情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司洛阳北玻三元流风机技 术有限公司（以下简称"三元流风机"）与博远机电（南通）有限公司（以下简称"博远机电"） 签署了《战略合作框架协议》（以下简称"《框架协议》 ...

Group 1: Company Overview - The company, Luoyang North Glass Technology Co., Ltd., focuses on two main businesses: tempered glass equipment and high-end curtain wall glass [1][4]. - The company has over 20 years of experience in deep processing of glass, with products covering more than 110 countries and regions, including the U.S., Germany, France, Japan, Russia, India, Brazil, Saudi Arabia, and Egypt [3]. Group 2: Market Performance - The company’s tempered glass equipment and high-end curtain wall glass industries are experiencing varying degrees of revenue growth in 2024, with increased market recognition [4]. - The company maintains a leading market share in tempered glass equipment through continuous innovation and product upgrades [4]. Group 3: Strategic Initiatives - The company implements a differentiated strategy in high-end curtain wall glass, focusing on high-end applications and ensuring quality through technological innovation [4]. - The company is actively monitoring changes in overseas markets to seize relevant market opportunities [3]. Group 4: Investor Relations - The company has issued stocks to 14 specific investors to introduce long-term capital, but it is unclear if there will be any reduction in holdings after the lock-up period [3][4]. - The company is committed to protecting investor rights and aims to enhance operational performance to provide better returns for investors [3][4].

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025058 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票限售股 解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发 行股票解除限售股份的数量为 163,398,692 股，占公司总股本的 14.85%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 5 月 26 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北 方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 270 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向 14 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，新增股份已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券交易所上市。 本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股 票自发行结束之日起 6 个月内不得 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司向特定对象发行股票中 限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况 （一）根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出的承诺函，本次申请解 除限售股东均承诺：自洛阳北方玻璃技术股份有限公司本次向特定对象发行的股 票上市之日起 6 个月内，不转让本单位（认购对象）/本人所认购的上述股份； （二）截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东均如实履行了上述 承诺； 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北 方玻璃技术股份有限公司向特定对 ...

Core Points - The company held its 2024 annual general meeting and employee representative meeting on May 16, 2025, where the ninth board of directors was elected [1] - The board consists of 4 non-employee directors and 1 employee representative director [1] - The first meeting of the ninth board was also held on May 16, 2025, with all 5 directors present [1] Board Elections - Gao Xueming was elected as the chairman of the ninth board for a term of three years [2] - Gao Li was elected as the vice chairman of the ninth board for a term of three years [2] - The election of the specialized committees was approved, with all members serving a term of three years [3] Specialized Committees - The strategic committee is chaired by Gao Xueming, with members Gao Li and Huang Jingtai [3] - The audit committee is chaired by Huang Zhigang, with members Huang Jingtai and Yang Yuanshi [3] - The remuneration and assessment committee is chaired by Huang Zhigang, with members Gao Li and Huang Jingtai [3] - The nomination committee is chaired by Huang Jingtai, with members Gao Xueming and Huang Zhigang [3] Executive Appointments - Gao Li was appointed as the general manager for a term of three years [3] - Gao Qi was appointed as the deputy general manager for a term of three years [3] - Xia Bing was appointed as the financial director for a term of three years [3] - Liu Yanling was appointed as the audit director for a term of three years [3] - Dun Wenbo was appointed as the administrative director for a term of three years [3] - Wang Xin was appointed as the board secretary for a term of three years [3] - Xie Xiaoyue was appointed as the securities affairs representative for a term of three years [4]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025055 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年 度股东大会，选举产生了第九届董事会 2 名非独立董事、2 名独立董事，并与公司于 2025 年 5 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，任期 自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 5 月 16 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事 长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情 况公告如下: 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 5 月 16 日公司召开了 2024 年度股东大会，采用累积投票制的方式选举高学明先 生、高理先生担任公司第九届董事会非独立董事，选举黄景涛先生、黄志刚先生为公司第 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025056 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 职工代表董事简历如下： 杨渊晰，中国公民，男，1967 年出生，中共党员，大学本科，会计师，中国籍，无永久境 外居留权。2002 年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、 公司财务部长、财务中心副主任、审计总监、监事，控股子公司天津北玻副总经理。现任本公 司职工代表董事，兼任本公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司及其子公司北京北玻 幕墙技术有限公司和洛阳北玻琉璃玻璃有限公司的监事。 截至本公告披露日，杨渊晰先生持有公司股份 92,340 股，与其他持有公司股份 5%以上的 股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系； 杨渊晰先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以 下简称"公司"）定于2025年5月22日（周四）15:25-16:55参加在全景网举办 的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（ http://rs.p5w.net）参 与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副董事长、总经理高理先 生，财务总监夏冰女士，董事会秘书王鑫女士（如有特殊情况，参会人员将可 能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025057 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025年5月17日 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025053 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上 午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 公司三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长高学明先生 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 2 02 4 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 大成证字[2025]第 098 号 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责 ...