证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025038 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十一次会议 审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:30。 网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9∶15 至下午 15∶00 的任意时 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025039 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出。 2、会议召开时间和方式：2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股东大会上进行述职。关于《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》具 体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025008 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日总股本 1,100,568,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次 会议审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称："信永中和"）出具的 2024 年 度审计报告，公司 2024 年度实现净利润 5,755.16 万元，其中归属于上市公司股东净利润 6,044.08 万 ...

北玻股份结合公司日常经营情况和实际业务发展需要，对2025年度日常关联 交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻高温电炉工业有限公司（原名：洛阳北 玻轻晶石技术有限公司），洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2025年度股东大会 召开前合计发生日常关联交易不超过3,000万元，主要涉及向关联人采购产品、 销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对北玻股份 2025 年度日常关联交易预计的情况 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对北玻股份及子公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理相关事项进行核查，并发表意见如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效 率，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获 取更多投资回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 （三）现金管理投资的品种 公司拟使用不超过 40,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理， 在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | ertified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | XYZH/2025ZZAA3B0024 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 1-6 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA3B0025 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称北玻股份公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 北玻股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA3B0076 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 1-2 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北玻股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审 ...

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北玻 股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北 方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 270 号），公司向特定对象发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499, ...