证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025019 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于关于通过开立募集资金保证金账户方式 开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的公司第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于通过开立募集资金 保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》，为提高募集资金使用 效率、合理改进相应款项支付方式、降低资金成本，在使用募集资金期间，同意公司及子公司 通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项。根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》相 关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛 ...

关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事 会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内 控审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司2025年度审计机构及内控审计机构，并提交至公司2024年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025015 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司财务报告 XYZH/2025ZZAA3B0077 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 财务报告 一、审计意见 我们审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025ZZAA3B0077 | | 注册会计师姓名 | 高强、庞新宇 | 审计报告正文 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司财务报告 收入的确认 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025014 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的第八届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供 担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"） 2025 年拟向银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理 银行承兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本 次信贷事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，担保期限 1 年，任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。 二、被担保人基本情况 公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司 注册资本： 8,000 万元人民币 股权结构：公司持有天津北玻 90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻 10%的股权。 法定代表人：高学明 统一社会信用代码：911202245987386 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025012 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第八届董 事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使 用最高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利 用部 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025016 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司日常经营情况和实际业 务发展需要，对2025年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻高温电炉工业有 限公司（原名：洛阳北玻轻晶石技术有限公司），洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2025年 度股东大会召开前合计发生日常关联交易不超过3,000万元，主要涉及向关联人采购产品、销 售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 2、审议程序 公司第八届董事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的结果 以及第八届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的相关规 定，关联董 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 黄景涛 ，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025048 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025044 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职能情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员会， 根据（ 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章程》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永 中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025051 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于举行2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报 告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司将于2025年5月15日15:00-17:00在全景网举办2024年年度暨2025年第一季 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理高理先生，财务总监夏冰女士， 董事会秘书王鑫女士及公司独立董事。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025010 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2024 年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕270号）文批复，本公司向特定对象发行人民币普通股股 票163,398,692股，每股面值1.00元，每股发行价格3.06元，募集资金总额为499,999,997.52 元。 2024年10月31日公司实际收到募集资金495,199,997.54元（募集资金总额扣除保荐费及承 销费4,799,99 ...