如否，请详细说明：_____________________________ 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨小磊作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人李介平提名为深圳瑞和建筑装饰股份有限公 司（ 以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □（ 否 二、本人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 （（（ √ 是 □（ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-003 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 25 日以书面、电话、 传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本议案待股东大会审议通过后 生效。 二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时 股东大会的议案》。 公司将于2024年2月23日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-004 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于补选独立董事的公告 公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-074）。 2024 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过 了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，根据公司股东李介平的提名， 并经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，公司董事会同意提 名杨小磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（杨小磊先生简历详见附件） 独立董事候选人杨小磊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，同 时为会计专业人士。杨小磊先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 本次补选公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 规定。 本议案尚需提 ...

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-002 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司于 2024 年 1 月收到吉林市船营区人民法院传票，马彦芳作为原告起 诉公司等两名被告建设工程施工合同纠纷一案，涉案工程款 3,108.92 万元。截 至本次披露日该案件尚未开庭审理。 除历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件及上述案件外，最近十二个月内其他 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 55 件，涉案金额合计约为人民币 6,076.75 万元，占公司最近一期经 审计净资产绝对值约 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-001 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到由深圳市科 技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》（证书编号：GR202344202505），发证时间：2023 年 10 月 16 日， 有效期为三年。 二〇二四年一月八日 备查文件 1、高新技术企业证书。 特此公告。 公司本次通过高新技术企业认证系在原证书有效期满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 的有关规定，公司自获得高新技术企业认定起连续三年（2023 年至 2025 年）将 继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。公司本次获得高新技术企业证书不会对 2023 年度的经营业绩产生重大影响。 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月二十九日 法律意见书 广东华商律师事务所 关 于 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，为公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、 法规、规范性法律文件（以下简称"相关法律法规"）以及《深圳瑞和建筑装饰股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会 议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案 审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-075 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30； 4、网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9∶15，结 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-074 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事朱厚佳先生的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公 司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。"独立董事朱厚佳先生因在境内上市公司任职超过三家，综合考虑个人情况， 经过慎重考虑，朱厚佳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会下属审计委员会主任委员、战略委员会委员。辞去上述职务后， 朱厚佳先生不再担任公司任何职务。 朱厚佳先生的辞职将导致公司董事会中独立董事缺少一名会计专业人士。根 据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，朱厚佳先生的辞职将在公 司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前， 朱厚佳先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章 程 $$\Xi{\mathrm{O}}{\Xi}{\Xi}{\#}+\Xi{\mathfrak{H}}$$ 第一章 总则 第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳瑞和装饰工程有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局登记注册， 取得营业执照，营业执照注册号为 440301103460831。 第三条 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1415 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票 2,00 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-073 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章程修改对照表 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | | 为： | 各届董事、股东代表担任的监事候选 | | --- | --- | --- | | | （一）公司首届董事、股东代表 | 人，由上届董事会、监事会提名，或 | | | 担任的监事候选人由公司发起人 | 者由单独或者合并持有公司普通股股 | | | | 份总额 3%以上的股东提名候选人，由 | | | 提名，由公司创立大会选举产 | 公司股东大会选举产生。由公司职工 | | | 生； | 代表担任的公司董事、监事，由职工 | | | （二）以后各届董事、股东代表 | 民主选举产生。 | | | 担任的监事候选人，由上届董事 | | | | 会、监事会提名，或者由单独或 | 股东大会审议董事、监事选举的提 | | | | 案，应当对每一个董事、监事候选人 | | | 者合并持有公司普通股股份总额 | 逐个进行表决。改选董事、监事提案 | | | 3%以上的 ...