证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-071 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面、电话、传 真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有 关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分 条款，修改 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳瑞和建筑装饰股份有限公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机 制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董 事在信息披露方面的作用，根据中国证监会以及《公司章程》《独立董事工作细 则》《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实 际情况，特制定公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年报工作职责 第四条 每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度 的经 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对本 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 2 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案（日常 银行授信除外）进行研究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议。 董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能是协助董 事会监督和核查本公司财务汇报程序、内部监控及风险管理制度的成效，指导内 部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事工作细则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作细则 第一章 总 则 2 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳瑞和建筑 装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及其他 相关的法律、法规，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-072 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，会议决议于 2023 年 12 月 29 日召开公 司 2023 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议届次：本次股东大会为 2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会 2023 年第七次会议决议召 开本次股东大会）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 2 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳 优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于全资子公司转让下属公司股权进展情况 暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-070 一、本项交易前期信息披露情况概述 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司分别于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 6 月 14 日召开董事会、监事会、股东大会审议通过了《关于全资子公司转让下属公 司股权的议案》、《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的 议案》，同意公司的全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司将其持有的全 资子公司瑞信新能源（信丰）有限公司 100%股权转让于北京京能清洁能源电力 股份有限公司（详见 2022 年 12 月 20 日《关于全资子公司转让下属公司股权的 公告》，编号：2022-090；2023 年 5 月 30 日《关于授权董事会及经营管理层办 理转让下属公司股权事宜的公告》，编号：2023-039）。 二、本项交易进展情况 1、近日，瑞信新能源（信丰）有限公司（目标公司）股权交易已经完成了 工商变更， ...