中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 致：皓宸医疗科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受皓宸医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日下午 14:45 在北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18 层 1810 室召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《皓 宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十一次会议决议、第五届监事会第十一次会议 决 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-018 皓宸医疗科技股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2023年度股东大会的公告》（公告编号：2024-015），公司定于2024年5月20日（星期 一）下午14:45召开2023年度股东大会。 2024年5月9日，公司董事会收到合计持有公司3%以上股份的股东俞娥、陆楠、徐宝 春出具的《关于增加皓宸医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》（以 下简称"《提案函》"），股东俞娥、陆楠、徐宝春提请在公司2023年年度股东大会中增加 审议临时提案《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于罢免朱谷佳 第五届董事会非独立董事职务的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03476 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了皓 宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效 实施内部控制，并评价其有效性是皓宸医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皓宸医疗于 2023 年 12 月 31 日按 ...

皓宸医疗 董事会审计委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 规定补足委员人数。 如审计委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或审计委员会委员职务， 从而将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》或《公司章程》的规定，或者导致审计委员会中欠缺会计专业人士（独立董 1 第一章 总则 第一条 为强化皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委 ...

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司 合并财务报表未分配利润为 -418,117,817.07 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 418,117,817.07 元，实收股本总额为 840,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额 达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2023 年度，公司持续加强市场拓展、优化产品结构、提升运营效率，实现营 业收入 756,709,758.78 元，同比增长 51.15%。但是 2021 年以来受国内宏观经 济环境等客观因素影响，公司经营业绩不及预期，且公司联营企业抚顺银行股份 有限公司计提大额减值准备，导致公司投资收益下降。此外，公司严格按照《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，依据涉诉事项相应判决结 果计提预计负债，计提商誉、长期股权投资等资产减值。 据此，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损金额为 418,117,817.07 元，超过公司实收股本总额的三分之一。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-012 皓宸医疗科技股份有限公司 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） "进行查 。 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表 | 1-2 | | 2023年12月31日公司资产负债表 | 3-4 | | 2023 年度合并利润表 | 5 | | 2023 年度公司利润表 | 6 | | 2023 年度合并现金流量表 | 7 | | 2023 年度公司现金流量表 | 8 | | 2023 年度合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 2023 年度公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 审计 报 告 众会字(2024)第 03464 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"、"公司"）财务报表,包括 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-011 皓宸医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值 变动的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等的规定，本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事 项无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、相 关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 1 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-014 皓宸医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，现将相关 情况公告如下： 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 2、人员信息 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机 构，该所为本公司2023年度审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循了 《中国注册会 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-013 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》。 具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，完善公司内部控制体 系，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件最新规 定，结合公司实际，董事会同意对公司部分内控制度进行修订。 二、主要修订制度列表 基于以上因素，依据前述法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营 发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 | | 3 | 《董事会战略委员 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-015 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2024 年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:45 网络投票时间：2024年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的时间为2024年5月20日上午9: ...