皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-016 皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除董事朱谷佳女士外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 163,503,563.10 | 129,643,591.18 | 26.12% | | 归属于上市公司股东的净利 | -4,572,538.1 ...

五矿证券有限公司 关于 皓宸医疗科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 五矿证券有限公司关于 皓宸医疗科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本独立财务顾问"）作为皓 宸医疗科技股份有限公司（曾用名：融钰集团股份有限公司，以下简称"皓宸医 疗"、"上市公司"或"公司"）以支付现金方式购买广东德伦医疗集团有限公 司（曾用名：广州德伦医疗投资有限公司，以下简称"标的公司"或"德伦医疗"） 51%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 相关法律法规的规定，对本次交易涉及的业绩承诺实现情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、本次重组基本情况 上市公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 11 月 11 日分别召开第五届董事会 第九次临时会议、2021 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于<融钰集 团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 ...

章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》的要求，经皓宸医疗科 技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。 修订后的《公司章程》需经公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。章程修订 内容如下： 原章程条款： 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董 事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联 ...

皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》、《皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉履职尽责， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月 1 日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。首席合伙人为陆士敏，截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量 59 人，截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数 319 人， 其中签署过证券服务 ...

皓宸医疗 会计师事务所选聘制度 皓宸医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不 得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控 ...

经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相 关自查报告文件，公司董事会认为：独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生 未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司 及公司的主要股东、实际控制人之间不存在利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

专项审核报告 众会字（2024）第 03479 号 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况 专项审核报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对差异情况 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计 算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"）编 制的广东德伦医疗集团有限公司（曾用名"广州德伦医疗投资有限公司"，以下简称"德伦 医疗"）2023年度《实际盈利数与利润预测数差异情况报告》（以下简称"差异情况报告"）。 一、管理层的责任 皓宸医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的有关规 定编制差异情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 ...

皓宸医疗 董事会战略委员会议事规则 如战略委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或战略委员会委员职务， 从而将导致战略委员会中无独立董事的，该名拟辞职的独立董事应当继续履行职 责至新任独立董事或新任战略委员会委员产生之日。 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字(2024)第 03478 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称 "皓宸医疗"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字(2024)第 03464 号审计报告。同时，我们审核了后附的皓宸 医疗 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 皓宸医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对皓宸医疗 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就皓宸医疗编制的营业收入扣除情况表发 ...

皓宸医疗 内部审计工作制度 皓宸医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《皓宸医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点及实际情况，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司 ...