皓宸医疗 董事会审计委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 规定补足委员人数。 如审计委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或审计委员会委员职务， 从而将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》或《公司章程》的规定，或者导致审计委员会中欠缺会计专业人士（独立董 1 第一章 总则 第一条 为强化皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） "进行查 。 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表 | 1-2 | | 2023年12月31日公司资产负债表 | 3-4 | | 2023 年度合并利润表 | 5 | | 2023 年度公司利润表 | 6 | | 2023 年度合并现金流量表 | 7 | | 2023 年度公司现金流量表 | 8 | | 2023 年度合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 2023 年度公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 审计 报 告 众会字(2024)第 03464 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"、"公司"）财务报表,包括 ...

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司 合并财务报表未分配利润为 -418,117,817.07 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 418,117,817.07 元，实收股本总额为 840,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额 达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2023 年度，公司持续加强市场拓展、优化产品结构、提升运营效率，实现营 业收入 756,709,758.78 元，同比增长 51.15%。但是 2021 年以来受国内宏观经 济环境等客观因素影响，公司经营业绩不及预期，且公司联营企业抚顺银行股份 有限公司计提大额减值准备，导致公司投资收益下降。此外，公司严格按照《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，依据涉诉事项相应判决结 果计提预计负债，计提商誉、长期股权投资等资产减值。 据此，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损金额为 418,117,817.07 元，超过公司实收股本总额的三分之一。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-012 皓宸医疗科技股份有限公司 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-011 皓宸医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值 变动的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等的规定，本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事 项无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、相 关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 1 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-014 皓宸医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，现将相关 情况公告如下： 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 2、人员信息 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机 构，该所为本公司2023年度审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循了 《中国注册会 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-013 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》。 具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，完善公司内部控制体 系，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件最新规 定，结合公司实际，董事会同意对公司部分内控制度进行修订。 二、主要修订制度列表 基于以上因素，依据前述法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营 发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 | | 3 | 《董事会战略委员 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-015 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2024 年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:45 网络投票时间：2024年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的时间为2024年5月20日上午9: ...

五矿证券有限公司 关于 皓宸医疗科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 五矿证券有限公司关于 皓宸医疗科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本独立财务顾问"）作为皓 宸医疗科技股份有限公司（曾用名：融钰集团股份有限公司，以下简称"皓宸医 疗"、"上市公司"或"公司"）以支付现金方式购买广东德伦医疗集团有限公 司（曾用名：广州德伦医疗投资有限公司，以下简称"标的公司"或"德伦医疗"） 51%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 相关法律法规的规定，对本次交易涉及的业绩承诺实现情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、本次重组基本情况 上市公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 11 月 11 日分别召开第五届董事会 第九次临时会议、2021 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于<融钰集 团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 ...

章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》的要求，经皓宸医疗科 技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。 修订后的《公司章程》需经公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。章程修订 内容如下： 原章程条款： 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董 事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联 ...

皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》、《皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉履职尽责， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月 1 日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。首席合伙人为陆士敏，截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量 59 人，截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数 319 人， 其中签署过证券服务 ...