皓宸医疗 董事会薪酬与考核委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部协助处理薪酬与考核委员会日常具体工作，专门负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核 委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东盛智机电设备有限公司 | 11,446,716.82 | 1.51% | | 2 | 沈阳广晋科技有限公司 | 4,986,614.12 | 0.66% | | 3 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 4,564,583.80 | 0.60% | | 4 | 沈阳屹衡建筑工程有限公司 | 4,107,882.31 | 0.54% | | 5 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 3,849,557.51 | 0.51% | | 合计 | -- | 28,955,354.56 | 3.82% | 一、主要会计数据和财务指标及变动情况 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 756,709,758.78 | 500,650,216.76 | ...

皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人邱新，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，博士研究生 学历，2013 年 6 月至今，在暨南大学法学院任教，现任副教授、硕士生导师； 兼任广东法丞汇俊律师事务所兼职律师、汕尾市人民政府法律顾问、广东芬尼 科技股份有限公司独立董事、广州竞远安全技术股份有限公司独立董事、广东 顺钠电气股份有限公司独立董事。2020 年 9 月 1 日起担任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公 ...

皓宸医疗科技股份有限公司董事会关于 三、消除该事项及其影响的具体措施 鉴于目前法院尚未对北京首拓融汇提起的请求确认汇垠澳丰向北京首拓融汇 发出的《关于解除<合作协议>的函》无效一案做出生效判决，截至本报告披露日， 公司控制权相关事项尚未最终确定。 目前，公司生产经营情况正常，后续公司将继续督促汇垠日丰及相关方尽快 推进控制权变更相关事项，努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响，维护 公司和广大投资者的利益。 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"皓宸医疗"） 聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，众华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对前述带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及的事项说明如下： 一、强调事项段涉及的主要内容 众华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展 ，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全 年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 报告期内，公司持续加强市场拓展、优化产品结构、提升运营效率，口腔医疗服务及永磁 开关业务营业收入均有所增长，尤其口腔医疗服务营业收入取得大幅增长。报告期内实现营业 收入756,709,758.78元，同比增长51.15%； 实现营业利润-43,438,476.01元，同比增加 41.33%，归属于上市公司股东净利润-94,365,092.81元，同比增加63.25%，本年度亏损主要是 本期公司计提了长期股权投资减值准备所致。 二、2023年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召 ...

独立董事 2023 年度述职报告 皓宸医疗科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人姜琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士学历， 中国注册会计师、英国特许公认会计师。姜琳女士 2006 年 1 月至 2009 年 6 月 任德勤企业顾问有限公司广州分公司经理，2012 年 1 月至 2012 年 12 月任广州 南鸿旭源石油化工有限公司财务总监，2013 年 3 月至 2022 年期间担任广州龙 翌恺华企业管理咨询有限公司总监，2017 年 11 月至今担任广州斯元信息科技 有限公司财务负责人。 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人出席股东大会 3 次。报告期内， 公司共召开 5 次董事会，本人出席董事会 5 次。本人对董事会各项议案均投出了 同意票，不存在投出反 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-006 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会 议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次 会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事朱 谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议。此次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（w ...

皓宸医疗 独立董事制度 皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过半数并担 任召集人，战略委员会中至少有一名独立董事。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 皓宸医疗 独立董事制度 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《皓宸医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和《公司章程 ...