Revenue and Earnings - The company's revenue for Q1 2024 was ¥163,503,563.10, representing a 26.12% increase compared to ¥129,643,591.18 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥163.50 million, a 26.0% increase from ¥129.64 million in the same period last year[17] - Basic and diluted earnings per share were both ¥-0.0054, reflecting a decrease of 575.00% from ¥-0.0008 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0054, compared to -¥0.0008 in Q1 2023[19] Net Loss and Cash Flow - The net loss attributable to shareholders was ¥4,572,538.15, a significant increase of 546.69% from a loss of ¥707,071.25 in the previous year[4] - Net loss for Q1 2024 was ¥7.03 million, compared to a net loss of ¥3.15 million in Q1 2023, representing a 123.5% increase in losses[18] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥11,948,253.48, a decline of 451.68% compared to a positive cash flow of ¥3,397,477.87 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -11,948,253.48, compared to 3,397,477.87 in Q1 2023[21] - The company reported a substantial increase in cash outflow from operating activities, indicating potential challenges in cash management[21] Expenses - Research and development expenses increased by 138% year-on-year, amounting to an increase of ¥920,000[7] - Research and development expenses rose to ¥1.59 million, a significant increase of 138.0% from ¥0.67 million in the previous year[17] - Sales expenses rose by 53.94%, totaling an increase of ¥14,680,000 due to expanded business operations[7] - Total operating costs increased to ¥179.78 million, up 29.7% from ¥138.69 million year-over-year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,524,563,727.87, a decrease of 0.74% from ¥1,535,890,599.57 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities amounted to ¥1,060.78 million, slightly down from ¥1,070.75 million in the previous quarter[18] - Total current liabilities increased from ¥891,757,164.96 to ¥893,878,877.69, a rise of approximately 0.24%[15] - The company's long-term equity investments increased from ¥476,480,000.00 to ¥486,739,590.13, reflecting a growth of about 2.66%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,866[11] - The largest shareholder, Guangzhou Huiyin Rifen Investment Partnership, holds 23.81% of shares, totaling 200,000,000 shares[11] Cash Management - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥146,388,361.10 to ¥119,306,297.16, a decline of approximately 18.5%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 114,142,407.13, down from 151,186,208.20 at the end of Q1 2023[21] - The cash balance decreased by 27,431,910.18 during the quarter, reflecting liquidity pressures[21] Other Income and Comprehensive Loss - The company reported a decrease in other income by 89.92%, amounting to a reduction of ¥1,830,000 due to decreased government subsidies[7] - Other comprehensive income after tax for the period was ¥0.90 million, compared to a loss of ¥0.03 million in the previous year[19] - The company reported a total comprehensive loss of ¥6.12 million for Q1 2024, compared to a loss of ¥3.18 million in the same period last year[19] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[22] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[22]

经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相 关自查报告文件，公司董事会认为：独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生 未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司 及公司的主要股东、实际控制人之间不存在利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

皓宸医疗 会计师事务所选聘制度 皓宸医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不 得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控 ...

专项审核报告 众会字（2024）第 03479 号 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况 专项审核报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对差异情况 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计 算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"）编 制的广东德伦医疗集团有限公司（曾用名"广州德伦医疗投资有限公司"，以下简称"德伦 医疗"）2023年度《实际盈利数与利润预测数差异情况报告》（以下简称"差异情况报告"）。 一、管理层的责任 皓宸医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的有关规 定编制差异情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 ...

皓宸医疗 董事会战略委员会议事规则 如战略委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或战略委员会委员职务， 从而将导致战略委员会中无独立董事的，该名拟辞职的独立董事应当继续履行职 责至新任独立董事或新任战略委员会委员产生之日。 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字(2024)第 03478 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称 "皓宸医疗"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字(2024)第 03464 号审计报告。同时，我们审核了后附的皓宸 医疗 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 皓宸医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对皓宸医疗 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就皓宸医疗编制的营业收入扣除情况表发 ...

皓宸医疗 内部审计工作制度 皓宸医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《皓宸医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点及实际情况，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-007 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 与会监事经审议，通过如下议案： 《2023 年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。 三、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合皓宸医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

皓宸医疗 董事会薪酬与考核委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部协助处理薪酬与考核委员会日常具体工作，专门负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核 委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...