北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达(成都)股会字【2024】第 2307 号 二○二四年十二月 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan,P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：61 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-073 华西能源工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9∶15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2.召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一 楼会议室。 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事 ...

证券时报e公司讯，12月11日，哈萨克斯坦江布尔州政府、华西能源、Safaa Energy三方代表共同签署了 关于在哈萨克斯坦境内开展可再生能源（风能、太阳能、水能）、节能领域及垃圾发电相关项目的战略 合作协议。 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-068 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 9 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、书面形式发出。会议应参 加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于为黔西华西医疗投资建设有限公司的担保提供反担 保的议案》 为满足银行借款相关要求，协助控股子公司黔西华西医疗投资建设有限公司 解决项目建设所需资金缺口，推进"黔西县医疗卫生标准化建设 PPP 项目"顺利 执行，同意公司为贵州省信用增进有限公司向黔西华西医疗投资建设有限公司 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-071 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-069 华西能源工业股份有限公司 关于为子公司的担保提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为黔西华西医疗投资建设有限公司 的担保提供反担保的议案》，同意公司为贵州省信用增进有限公司向黔西华西医 疗投资建设有限公司的担保提供 53,000 万元的反担保，约占公司最近一期经审 计净资产的 87.58%。 黔西华西医疗投资建设有限公司（以下简称"黔西华西"）是公司持股 51% 的控股子公司，因项目投资建设需要，黔西华西于 2019 年向中国农业发展银行 申请总额 60,000 万元的项目贷款，专项用于"黔西县医疗卫生标准化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）投资建设。 公司于 2019 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议、于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向黔 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024－072 华西能源工业股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁事项的公告 二、累计诉讼、仲裁事项情况 截至本公告日，公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项共计 35 项（其 中 28 项已结案），累计金额 11,266.98 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 18.62%。其中，公司作为原告方的案件共计四项，诉讼金额共计 2,113.49 万元。 以上诉讼、仲裁事项主要为公司与供应商、客户之间，由于运输费用、工程 1 序 号 原告/申请人 被告/被申请人 管辖法院/ 仲裁委员会 案由 涉及金额 （万元） 进展情况 1 四川南方凯路物流 有限责任公司 华西能源工业股份有 限公司 自贡市贡井区 人民法院 公路货物运 输合同纠纷 1,181.66 已判决结案 2 四川新豪江宇建筑 劳务有限公司 华西能源工程有限公 司、华西能源工业股 份有限公司 天津市北辰区 人民法院 建设工程施 工合同纠纷 1,336.65 一审中 3 深证市安圣达钢结 构工程有限公司 华西能源工业股份有 限公司 自贡市仲裁委 员会 工程合同纠 纷 1,336.83 仲裁中 涉及 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-070 华西能源工业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2.拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 3.变更会计师事务所的原因：由于永拓会计师事务所、签字会计师（项目合 伙人）已为公司连续提供审计服务 5 年，结合公司发展战略和业务需要，经董事 会审计委员会提议，拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定。审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务 所事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合 伙企业。 组织形式：特殊 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-066 《公司 2024 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司行政楼一楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、书面形式发出。 会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-067 华西能源工业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的 程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 一、监事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司 ...