本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的 议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-022 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午14：30。 (2)网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年05月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13 ...

东莞勤上光电股份有限公司监事会 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年 度内部控制评价报告》进行了认真审核，发表如下意见： 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关 规定，结合公司的实际情况和经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系 和合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，达到了公司内部控制 的目标，不存在重大缺陷。 我们认为公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了 公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。 东莞勤上光电股份有限公司监事会 2025 年 04 月 21 日 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-014 东莞勤上光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 监事会主席许家琪女士召集和主持。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以专人送 达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部董 事和高级管理人员列席了本次会议。 二、审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 ...

东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以专人送达、 电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 （三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （一）审议通过了《2024 年年度 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-020 东莞勤上光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月21日召开 的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-249,359,789.70元；截至 2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,591,463,170.73元，母公司报 表未分配利润为-1,467,523,644.87元。 公司经董事会、监事会审议通过的利润分配预案为：公司2024年度利润分配 预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利 ...

东莞勤上光电股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000058 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东莞勤上光电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000058 号 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞勤上光电股份有限公司（以下简称东莞勤上） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第1页 德皓内字[2025] 00000058 号内部控制 ...

东莞勤上光电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000734 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 东莞勤上光电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 3 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 德皓核字[2025]00000734号 一、管理层对明细表的责任 我们接受委托，对东莞勤上光电股份有限公司（以下简称东莞勤 上）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00000963 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由东莞勤 上管理层按照深圳证券交易所（以下简称"监管机构"）发布的《深圳 证券交易 ...

东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券"或"独立财务顾问")作为 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"勤上股份"、"上市公司"或"公司") 发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称"广州龙文"或 "标的公司"）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对勤上股份募集 配套资金（以下称"募集资金"）2024 年度存放和使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨 勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》"证监许可[2016]1678 号"核准， 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量 合计为 582,010,574 股，其中购买标的公司 100%股权的发行股份数量为 264,550,260 股，募集配套资金的发行股份数量为 317,460, ...

企业法定代表人： 李俊锋 主管会计工作负责人： 邓军鸿 会计机构负责人： 邓军鸿 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | | | | 、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附 ...