董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《跨境通宝电子商务 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 跨境通宝电子商务股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公司经 营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本 公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执 行情况，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 本委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生，本委员会委员 的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关监管部门对本委员会委 员资格的要求。 第六条 本委员会设主 ...

第一条 为加强对跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 下属子公司的管理和有效控制经营风险，促进子公司规范运作，维护公司和全体 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《跨境通 宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规章， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调 整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。 子公司设立形式包括： 1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 2、控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司，或者 按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司财务报表之中的子公司。 跨境通宝电子商务股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 3、公司设立的分支机构以及子公司投资设立的子公司参照执行。 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司 ...

第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（及 跨境通宝电子商务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞职、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会成员通过之 日自动离职。 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和公司章程规定，继续履行董事职务： （一）董事任期届满未及 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《跨境通 宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘 书主管证券事务部相关工作。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会的专门工作机构。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 (三) 拟订公司的内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； 第一条 为进一步提高跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一 步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证 总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及其他法律法规和《跨境通宝电子商 务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况制 定本工作制度。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人(财务总监)一名，均 由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持 公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人任免均应履行法定程序。公司应与 总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的职权 第五条 总经理行使下列职权： (一) 主持公司的生产 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》《跨境通宝电子商务股份有限公司信息披露管理办法》等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于跨境通宝电子商务股份有限公司及下属子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可 能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统 计数据及需报批的重大事项。 第二章 外部信息报送细则 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，督促外部单位相关人员履 行保 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《跨境通宝电子商务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，本公司特设立董 事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息 和内部审计等进行监督；对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和备案。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董事会 报告工作。 第三条 本议事规则所称关联人、关联交易根据《跨境通宝电子商务股份有限公 司关联交易管理制度》规定的范围确定。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任主席，审计 委员会中至少应包括一名会计专业人士，审计委员会委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名 ...

《公司章程》修订对照表 | 面值。 | 明面值。 | 第十八条 | 公司发起人名单、认购的股份数、 | 第十九条 | 公司发起人名单、认购的股份数、 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 出资方式和出资时间如下表所示： | 出资方式和出资时间如下表所示： | 发起设立 | 发起设 | 发起设立 | 发起设 | | | | | | | | | | | | | | | | | 序 | 时认购的 | 立时的 | 序 | 时认购的 | 立时的 | 发起人 | 出资日期 | 发起人 | 出资日期 | 号 | 股份数 | 出资方 | 号 | 股份数 | 出资方 | | | | | | | (万股) | 式 | (万股) | 式 | 2009 | 年 | 2009 | 年 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 杨 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司累计对公司或全资 子公司担保余额为人民币 103,684.24 万元，占最近一期经审计净资产的 121.69%，其中为 资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司担保金额为 49,965.24 万元，占公司最近一期经 审计净资产的 58.64%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-061 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称"上海优壹"）因业务发展及经 营需要，经与周敏先生协商，周敏先生同意向上海优壹及其全资子公司提供借款最高不超过 7 亿元人民币（或等额其他币种），借款履行期限至 2028 年 12 月 31 日。公司拟以持有的 上海优壹 85%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限至上述债务偿清之日止，具体以双 方签署的合同约定为准。 2025 年 11 月 12 日，公司召开第 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-062 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...