证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-064 更正后： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日在公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东 会的通知》，因工作人员失误，导致"股权登记日"日期书写错误。现就有关内容更正如下： 更正前： （八）会议出席对象： 1、2024 年 12 月 10 日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）； （八）会议出席对象： 跨境通宝电子商务股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、公司董事、监事、高级管理人员和被选举候选人员； 3、公司聘请的律师。 其他内容不变。由此给投资者造成的不便深表歉意，公司今后将加强信息披露的审核工 作，提高信息披露质量。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-063 关于公司股票交易异常波动公告 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 跨境通宝电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）（证券简称：跨境通； 证券代码：002640）股票连续 2 个交易日（2024 年 11 月 28 日、2024 年 11 月 29 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20.03%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 四、上市公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...

第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进跨境通宝电子商务股份有 限公司（以下简称"公司"）可持续发展，积极承担社会责任，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环 境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关 方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建 设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣传、 虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不 得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司应按照本制度要求，积极履行社会责任，定期 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-061 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 11 月 23 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、董事会秘书、 财务负责人列席，会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健 康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张倩、贾成强 为第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（简历详 见附件） 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 监事会对上述候选人按名单进 ...

| 公司因章程第二十三条第一款第（三）项、 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 | | --- | --- | | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 | 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 | | 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 | 进行。 | | 进行。 | | | 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为 | 第二十七条 公司不接受本公司的股份作为 | | 质押权的标的。 | 质权的标的。 | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 | 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的 | | 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 | | 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 | 日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者 | | 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 国务院证券监督管理机构对上市公司的股 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 | 东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 | | 申报所持有的本公司的股份及其变动情况， | 另有规定的，从其规定。 | | 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 | 公司 ...

第一条 为了促进跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对公司董事会秘书的管理 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《跨境通宝电子商务股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 董事会秘书由公司董事会聘任，依据公司章程、《股票上市规则》赋予 的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。 跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。对公司和董事会负责，承担法律法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行相应的 职责，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事会决 定。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人， 并经深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核取得合格证书； 第三章 职责范围及义务 （二）董事会秘书应当掌握财 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波，作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会提名为 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时，委托 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报其个人身份信息（包括姓 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-060 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 23 日以 书面送达或电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十五次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场及通讯的方式召开，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 《 < 公 司 章 程 > 修 正 对 照 表 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www ...