跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构对上市公司内部 控制的要求，为进一步强化和规范公司内部控制，提升公司治理水平及风险防范 能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，切实保护投资者的合法权益，依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，我们对公司 截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 全面评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织协调企业内部控制的日常运行。 审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况， 并协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会授权审计部负责内部控制评价 的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，并编制公司内 部控制自我评价报告。 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002640 证券简称：跨境通 跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2024 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 上海优壹电子商 | | | | | | | 务有限公司包含 | | 上海优壹电子商 | 北京天圆开资产 | | 天圆开评报字 | | 商誉的资产组组 | | 务有限公司包含 | | 张波、刘京岱 | [2025]第 000042 | 可收回金额 | | | 商誉资产组组合 | 评估有限公司 | | 号 | | 合账面价值为 | | | | | | | 142,415.41 万 | | | | | | | 元，可收回金额 | | | | | | | 为 118,8 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提请 召开 2024 年年度股东会的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开跨境通宝电子 商务股份有限公司 2024 年年度股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间为：2025 年 4 月 21 日 十四时三十分 2、网络投票时间为：2025 年 4 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：20 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-012 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日以现场方 式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席， 会议由公司监事会主席张倩女士主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 该议案尚需提交股东会审议。 公司《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过了《关于 202 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-011 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 17 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第二次会议（"本 次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 该议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-42.79 亿元，母公司未分配利 润为-40.79 亿元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积转增股本。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-014 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别召开了 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 未来业务发展及资金需求。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供利润分配情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和信审字（2025）第 00033 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-022 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于第一大股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别风险提示： 注：1.表中持股数量包含 2025 年 3 月 21 日被拍卖成功但尚未完成过户的 800 万股股份。 2、公司无控股股东、实际控制人，本次股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更， 本次股份若拍卖成功，将可能导致公司持股第一大股东发生变更。 3、目前公司经营活动正常开展，本次事项暂未对公司生产经营、公司治理等事项产生 重大影响，公司第一大股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。 4、截至本公告日，公司第一大股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公 司利益的情形。 5、本次股份被拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖 过程中中止拍卖或撤回拍卖；后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节， 拍卖结果存在不确定性。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东杨建新所持有的公司 股份 35,547,05 ...

关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2025）第 000079 号 目 录 页 码 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、2024 年度营业收入扣除情况表 ITES 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十七日 1-2 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025) 第 000079 号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称跨境通)委托,在审计 了跨境通 2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的由跨境通管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、跨境通管理层的责任 跨境通管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有 关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真 实 ...

页 码 跨境通宝电子商务股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000339 号 目 录 跨境通宝电子商务股份有限公司 据生下文 跨境通宝电子商务股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000339 号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 1-2 一、内部控制审计报告 二〇二五年三月二十七日 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"跨境通")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是跨境通董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况 ...