跨境通宝电子商务股份有限公司 募集资金管理和使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）募集 资金的管理和使用，防范资金使用风险，提高使用效益，切实保护全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。所称超募资金是指实 际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应根 据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 防范大股东及关联方占用资金的管理办法 第一章 总则 第一条 为防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方(下称大股东及关联 方)占用上市公司资金行为,维护公司全体股东的合法权益,建立跨境通宝电子商 务股份有限公司(以下简称"公司")防范大股东及关联方占用公司资金的长效机 制,杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性 文件的要求和《公司章程》的有关规定,特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第三条 本办法所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金； 有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保 责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务对价情况下给大股东及关联方使用的 资金。 (二)有偿或 ...

对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《跨境通宝电子商务股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况制定 本管理办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、或以公 司自有资产为他人提供抵押或质押担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用 证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及子公司对外担保适用本办法，公司为控股子公司担保视同对外 担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产生的 风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有 权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司所属子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，所属子公司不 得对外提供担保， ...

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会现就提名王丽珠为跨境 通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-062 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2024 年 12 月 16 日 十四时三十分 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的内部审计工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部室、境内外直属各办事处、分公 司等分支机构及境内外全资或控股子公司，以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况， 检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支， 评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，负责公司内部控制制度的建立和实施，公 司财务信息的真实性和完整性等情况的检查监督。审计部应当保持独立性，不得 置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。审计委员会监督及评估内 部审计工作，审计部向审计委员会负责并报告工作。 第五条 审计部配备专职审计人员不少于 3 人，设审计负责人 1 名，由审计委 员会提名后董事会任免。审计部 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议并监督 执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，拟定董事、监事和高 级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议，并对 董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事当过半数以上并由独立董 事担任主席。 第一条 为进一步规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员的产生，进一步健全本公司董事和高级管理人 员薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员 会委员资格的要求。 第六条 本委员会设主席 1 名，由独立董事委员担任，负责主持本委 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调 整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。 子公司设立形式包括： 1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 2、控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司，或者 按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司财务报表之中的子公司。 3、公司设立的分支机构以及子公司投资设立的子公司参照执行。 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司 规范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事 项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。本制度旨在： 1、明确向子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责 权限等； 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 下属子公司的管理和有效控制经营风险，促进子公司规范运作，维护公司和全体 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）信息披露工作管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")等有关法律、法规和《跨境通宝电 子商务股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")特制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人等相关信息披露义务人从事对公司股票及其 衍生品种价格可能产生重大影响的行为或发生对公司股票及其衍生品种价格可 能产生重大影响的事件的信息披露、保密，适用本办法。 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的信息。 （二）公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （三）公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，保 证所有股东有平等的机会获得信息。 第四条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当根据 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一 步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证 总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及其他法律法规和《跨境通宝电子商 务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况制 定本工作制度。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人(财务总监)一名，均 由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持 公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人任免均应履行法定程序。公司应与 总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的职权 第五条 总经理行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； (二) 组织实施公 ...