证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-062 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会 提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，定于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开跨 境通宝电子商务股份有限公司 2024 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2024 年 12 月 16 日 十四时三十分 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-064 更正后： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日在公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东 会的通知》，因工作人员失误，导致"股权登记日"日期书写错误。现就有关内容更正如下： 更正前： （八）会议出席对象： 1、2024 年 12 月 10 日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）； （八）会议出席对象： 跨境通宝电子商务股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、公司董事、监事、高级管理人员和被选举候选人员； 3、公司聘请的律师。 其他内容不变。由此给投资者造成的不便深表歉意，公司今后将加强信息披露的审核工 作，提高信息披露质量。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-063 关于公司股票交易异常波动公告 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 跨境通宝电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）（证券简称：跨境通； 证券代码：002640）股票连续 2 个交易日（2024 年 11 月 28 日、2024 年 11 月 29 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20.03%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 四、上市公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层勤勉尽职，提高 公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《跨境通宝电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应自觉遵守法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，完善公司内控体 系的建设，促进公司规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工 作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员，纳入 公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）的董 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-061 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 11 月 23 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、董事会秘书、 财务负责人列席，会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健 康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张倩、贾成强 为第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（简历详 见附件） 二、监事会会议审议情况 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 监事会对上述候选人按名单进 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时，委托 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报其个人身份信息（包括姓 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波，作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会提名为 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会现就提名苏长玲为跨境 通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全 体股东(特别是中小投资者)的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 协议/合同符合公平、公开、公允的原则，根据有关法律法规、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《跨境通宝电子商务股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其全资、控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源、劳务或义务的事项，而不论是否收取价款，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） ...