兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾洪文作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议 由公司董事长单小东先生主持。会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事龙凤鸣因 工作原因无法出席书面委托独立董事赵新民代为出席并表决。公司监事会成员、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-019 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理并授权其代行总经理职权 的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任钱双喜先生为公司常务副 总经理，并授权其代行总经理职权，主持行政日常工作，任 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李志刚作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-020 兰州佛慈制药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会提名苏文博先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交 公司股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事 共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。 《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 26 日上午 11:30 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，监事 会主席苏文博先生主持会议。会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面、电话等方式 送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

关于聘任钱双喜先生为常务副总经理 并授权其代行总经理职权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理 并授权其代行总经理职权的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查，同 意聘任钱双喜先生为公司常务副总经理（简历附后），任期自董事会决议通过之 日起至第七届董事会届满之日止。 为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》《总 经理工作细则》有关规定，授权钱双喜先生代行总经理职权，主持行政日常工作。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-021 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司 钱双喜，男，1985 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级工程师，执业药师。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司生 产管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理；甘肃普安制药股份有限公司 党委副书记、常务副总经理、董事；国药集团上海现代制药股份有 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会现就提名李志刚为兰州佛慈制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会现就提名胡花芸为兰州佛慈制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-018 兰州佛慈制药股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派实 施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：公司 以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 510,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.30 元（含税），共计分配现金 15,319,710.00 元，不送红股、不以资 本公积转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方 案实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分 配总额。 2.自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-016 一、关于选举董事长的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举单小东先生为公司第七 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。 二、关于补选董事会专业委员会委员的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选单小东先生为公司第七 届董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下： 1.战略委员会：单小东先生（主任委员）、王新海先生、王迎春先生、包国 宪先生、龙凤鸣女士 2.审计委员会：刘志军女士（主任委员）、龙凤鸣女士、王迎春先生 3.提名委员会：赵新民先生（主任委员）、刘志军女士、单小东先生 兰州佛慈制药股份有限公司 关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第 七届董事会第二十七次 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-017 兰州佛慈制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公 告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为 67,189,706.97 元，提取 10%法定盈余公积金 7,251,818.23 元，减去本年度已分配的 2022 年度现金分红 25,532,850.00 元，加 上期初未分配利润 741,792,378.38 元，至 2023 年末合并报表可供分配利润 776,197,417.12 元。母公司 2023 年度净利润为 72,518,182.32 元，提取 10%法定 盈余公积金 7,251,818.23 元，减去本年度已分配的 2022 年度现金分红 25,532 ...