Financial Performance - The company reported a total revenue of 510.657 million RMB for the year 2023, with a cash dividend of 0.30 RMB per 10 shares proposed for distribution to shareholders [5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,163,134,031, representing an increase of 11.58% compared to CNY 1,042,388,830 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 38.16% to CNY 67,189,706.9 from CNY 108,654,174 in the previous year [21]. - The basic earnings per share dropped to CNY 0.1316, down 38.16% from CNY 0.2128 in 2022 [21]. - The company achieved total operating revenue of 1,163.13 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 11.58% [39]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 67.19 million yuan, a year-on-year decrease of 38.16% [39]. - The company reported a total of CNY 16,251,899.37 in non-recurring gains for 2023, significantly lower than CNY 53,545,123.25 in 2022 [28]. - The company experienced a quarterly revenue decline in Q4 2023, with revenue of CNY 228,278,130.43 compared to CNY 268,947,825.53 in Q3 2023 [26]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.83%, down from 6.50% in 2022 [21]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15% [115]. Operational Stability and Governance - The company has not changed its main business since its listing, indicating stability in its operational focus [20]. - The board of directors has confirmed that all financial reports are true, accurate, and complete, ensuring accountability for the information presented [5]. - The company has implemented a comprehensive governance reform to enhance its operational efficiency and risk management capabilities [46]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business operations, personnel, assets, and finances, ensuring a self-sufficient operational framework [108]. - The company has established a governance structure to prevent any institutional confusion with other controlled enterprises [160]. - The company has committed to compliance with applicable laws and regulations in managing potential competition with its controlling shareholder's enterprises [111]. Research and Development - The company is actively enhancing its research and development capabilities through collaborations with universities and research institutions [37]. - The company has established 7 research and development platforms, including 3 national-level platforms, enhancing its innovation capabilities [45]. - The company is focusing on developing health food products that leverage local medicinal resources, aiming to enhance the value of its offerings and contribute to regional economic development [66]. - The company is committed to increasing R&D investment to support the development of new traditional Chinese medicine products and improve its core competitiveness [96]. - The company is conducting research for over 100 products to meet Hong Kong registration standards, aiming to enhance its product reputation and market presence [66]. Market Expansion and Sales Strategy - The company has adopted a diversified sales model, combining distributor sales, direct supply to chain pharmacies, and bidding for basic medical insurance products [38]. - The company achieved over 100 million in sales in both Guangdong and international markets, marking a strategic goal of reaching billion-level markets outside Gansu and Shaanxi [44]. - The company is focusing on strengthening its brand and increasing market influence through participation in major industry exhibitions and promotional activities [85]. - The company plans to enhance its market expansion and product development, aiming for breakthroughs in over CNY 100 million market, single product, and customer segments [83]. - The company is expanding its market presence in the southwestern region of China, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024 [116]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national-level green factory and a provincial-level green factory, emphasizing its focus on sustainable development [40]. - The company has engaged in poverty alleviation efforts, employing nearly 100 local farmers through medicinal herb processing projects and providing training to over 2,000 households in mountainous areas to enhance their income [156]. - The company has established a comprehensive environmental management system, achieving ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 certifications, and has not faced any significant environmental pollution incidents during the reporting period [151]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including replacing coal-fired boilers with natural gas heating systems, resulting in significant energy savings and a transition to low-pollution, high-efficiency operations [150]. Financial Management and Internal Control - The company has established an internal audit system to oversee compliance and the integrity of financial information, enhancing accountability [106]. - The internal control system has been continuously improved, with 100% of the total assets and operating income of the units included in the evaluation scope accounted for in the company's consolidated financial statements [144]. - The internal control audit report issued by the accounting firm provided a standard unqualified opinion, confirming effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023 [146]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its management team to enhance operational efficiency [106]. - The company has committed to maintaining a complete and independent labor, personnel, and compensation management system [159]. Shareholder Engagement and Dividends - The company distributed cash dividends of 0.50 yuan per 10 shares, totaling 25,532,850 yuan, based on a total share capital of 510,657,000 shares as of December 31, 2022 [139]. - The company plans to distribute cash dividends of 0.30 yuan per 10 shares, amounting to 15,319,710 yuan, based on the same total share capital for the 2023 fiscal year [140]. - The company ensures the independence of its financial personnel, prohibiting them from holding positions in other enterprises controlled by the company [159]. - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and that their rights are protected during the dividend distribution process [140]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company completed the acquisition of 60% equity in Guangdong Foci Puzhe Pharmaceutical Co., Ltd. to enhance market expansion and improve overall profitability [143]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach [118]. - The company plans to acquire 60% equity in Guangdong Foci Pharmaceutical Co., Ltd. for a transfer price of 1,545 million RMB, based on an assessed value of 2,575 million RMB [177]. - The acquisition is expected to enhance the company's market presence in South China, aiming for a market breakthrough exceeding 1 billion RMB and improving overall profitability [178].

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法 独立行使职权，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内控管理 制度、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开和决策程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，未发生 否决议案的情形，各次会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 月 日 3 | 29 | 第七届监事会 第十七次会议 | 现场会议 | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 2.《2022 年度财 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均按时出席，未 有无故缺席的情况发生。具体如下： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 是否连续 缺席董事 | 两次未亲 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | | 出席股东 | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | | | | 事会 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称 "股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-007 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财 务数据的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，同意公司 以现金方式收购控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈 集团"）持有的广东佛慈普泽医药有限公司（以下简称"广东佛慈普泽"）60%股 权（以下简称"本次收购"）。 2023 年 12 月 26 日，本次收购事宜完成工商变更登记，标的股权的过户登 记完成，广东佛慈普泽成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 兰州佛慈制药股份有限公司 关规定追溯调整 2023 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。 二 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 赵新民，男，1970 年生，大学本科学历，法学学士。现任上海市民生律师 事务所合伙人。同时担任大禹节水集团股份有限公司、读者传媒股份有限公司 独立董事。2020 年 1 月起任公司独立董事。 2023 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均按时出席，未 有无故缺席的情况发生。具体如下： | 本报告期 | ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，兰州佛慈制药股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度日常关联交易进行确认，并对 2024 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联基本情况 （一）关联交易概述 1.根据日常生产经营需要，公司及控股子公司与控股股东兰州佛慈医药产业 发展有限集团公司（以下简称"佛慈集团"）及其控制的企业兰州佛慈堂瑞康医 药有限公司（以下简称 "佛慈堂"）、兰州佛慈物业管理有限公司（以下简称"佛 慈物业"）、兰州佛慈置业有限公司（以下简称"佛慈置业"）、陕西佛慈医药有限 公司（以下简称"陕西佛慈"）、兰州佛慈西城药业集团有限责任公司（以下简称 "佛慈西城"）、佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司（以下简称"佛慈大药房"）、 北京佛慈科技发展有限公司（以下简称"北京佛慈"）、甘肃佛慈健康生物科技股 份有限公司（以下简称"佛慈健康生物"）、兰州佛慈伟业医药有限责任公司（以 下简称"佛慈伟业"）、甘肃佛慈供应链有限 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-010 兰州佛慈制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次发行的具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 党的组织 5 | | | 第一节 | | 公司党组织机构设置 5 | | | 第二节 | | 公司党委职权 6 | | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-012 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2023 年年度股东 大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 6.会议股权登记日：2024 年 4 月 24 日（星期三） 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...