Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥274,329,503.97, representing a decrease of 13.85% compared to ¥307,394,758.83 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,387,224.27, down 23.11% from ¥27,454,528.98 year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 23.08% to ¥0.0360 from ¥0.0538 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 18,641,576.17, representing a decline of 21.93% from CNY 23,903,831.70 in Q1 2023[19] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 274,329,503.97, a decrease of 13.83% compared to CNY 318,446,773.30 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥16,074,451.17, a significant decline of 306.33% compared to -¥3,956,040.69 in the previous year[11] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash inflow of CNY 22,999,318.64 in Q1 2024 compared to CNY 30,151,744.30 in Q1 2023[19] - Total cash inflow from operating activities is 179,828,915.87 yuan, down 35.4% from 277,840,595.03 yuan in the previous period[21] - Cash outflow from operating activities is 195,903,367.04 yuan, a decrease of 30.5% compared to 281,796,635.72 yuan in the previous period[21] - The cash flow from operating activities has shown a concerning trend with a net outflow, which may impact future liquidity[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,527,502,345.91, a slight decrease of 0.02% from ¥2,528,102,214.36 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 740,430,835.25 in Q1 2024 from CNY 759,672,279.87 in Q1 2023, reflecting a reduction of 2.93%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥365,338,610.71 from ¥406,040,604.70 at the beginning of the period, a decline of approximately 10.5%[15] - Total current assets amounted to ¥1,252,844,935.25, up from ¥1,238,869,322.84, reflecting a growth of about 1.1%[15] Investment and Expenses - Investment income showed a significant decline of 525.78%, resulting in a loss of -¥2,609,200.00 compared to a profit of ¥612,806.13 in the previous year[10] - Financial expenses decreased by 58.87% to -¥446,907.81, primarily due to adjustments in bank deposit interest rates[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,885,069.00, an increase from CNY 6,295,170.51 in the previous year, indicating a focus on innovation[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,759[13] - The largest shareholder, Lanzhou Foci Pharmaceutical Industry Development Group, holds 61.63% of the shares, totaling 314,713,676 shares[13] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,763,758,032.04 in Q1 2024 from CNY 1,745,370,807.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.05%[17] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the current report[14] - There are no significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading or securities lending[14] - The company has not reported any mergers or acquisitions during this period[14] - No new strategic initiatives have been mentioned in the current financial report[14] - The first quarter report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 l 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人岳金风及会计机构负责人（会 计主管人员）徐先凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均按时出席，未 有无故缺席的情况发生。具体如下： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 是否连续 缺席董事 | 两次未亲 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | | 出席股东 | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | | | | 事会 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法 独立行使职权，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内控管理 制度、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开和决策程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，未发生 否决议案的情形，各次会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 月 日 3 | 29 | 第七届监事会 第十七次会议 | 现场会议 | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 2.《2022 年度财 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称 "股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-007 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财 务数据的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，同意公司 以现金方式收购控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈 集团"）持有的广东佛慈普泽医药有限公司（以下简称"广东佛慈普泽"）60%股 权（以下简称"本次收购"）。 2023 年 12 月 26 日，本次收购事宜完成工商变更登记，标的股权的过户登 记完成，广东佛慈普泽成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 兰州佛慈制药股份有限公司 关规定追溯调整 2023 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。 二 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 赵新民，男，1970 年生，大学本科学历，法学学士。现任上海市民生律师 事务所合伙人。同时担任大禹节水集团股份有限公司、读者传媒股份有限公司 独立董事。2020 年 1 月起任公司独立董事。 2023 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均按时出席，未 有无故缺席的情况发生。具体如下： | 本报告期 | ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，兰州佛慈制药股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度日常关联交易进行确认，并对 2024 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联基本情况 （一）关联交易概述 1.根据日常生产经营需要，公司及控股子公司与控股股东兰州佛慈医药产业 发展有限集团公司（以下简称"佛慈集团"）及其控制的企业兰州佛慈堂瑞康医 药有限公司（以下简称 "佛慈堂"）、兰州佛慈物业管理有限公司（以下简称"佛 慈物业"）、兰州佛慈置业有限公司（以下简称"佛慈置业"）、陕西佛慈医药有限 公司（以下简称"陕西佛慈"）、兰州佛慈西城药业集团有限责任公司（以下简称 "佛慈西城"）、佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司（以下简称"佛慈大药房"）、 北京佛慈科技发展有限公司（以下简称"北京佛慈"）、甘肃佛慈健康生物科技股 份有限公司（以下简称"佛慈健康生物"）、兰州佛慈伟业医药有限责任公司（以 下简称"佛慈伟业"）、甘肃佛慈供应链有限 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-010 兰州佛慈制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次发行的具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 党的组织 5 | | | 第一节 | | 公司党组织机构设置 5 | | | 第二节 | | 公司党委职权 6 | | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | ...