兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2024 年年度股东大 会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-011 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-005 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日 11:00 以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会 议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，通过以下议案： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-004 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子 邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事会 成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，通过以下议案： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司第八届董事会独立董事贾洪文、李志刚、胡花芸向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-007 兰州佛慈制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,069,813.05 元，母公司 实现净利润 60,783,178.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配的利润 801,415,534.78 元，合并报表未分配利润 814,869,202.34 元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况、未来业务发展及经营 资金需求的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-010 兰州佛慈制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 3. ...

兰州佛慈制药股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0205904 号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计 报告 众环审字(2025)0205904 号 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佛慈制药公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

关于兰州佛慈制药股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0205069号 ■ 景 1 关于兰州佛慈制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 众坏专字(2025)0205069 号 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了兰州佛慈制药股份有限公司 (以下简称" 佛慈制药公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《资金往来、对外担保的监管要求》的 规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是佛慈制药公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205905号 审计报告第1 页共 3 页 电话 Tnl 02 侮■ [ax: 027-85424329 内部控制审计报告 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰 州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 众坏审字(2025)0205905 号 一、佛慈制药公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佛慈制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，佛慈制药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普通合伙) 中审 中国注册会计师: 中国注册会计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥980,225,387.73, a decrease of 15.73% compared to ¥1,163,134,313.96 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥60,069,813.05, down 10.60% from ¥67,189,706.97 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.68% to ¥38,984,923.46 in 2024 from ¥65,714,299.86 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.1176, a decline of 10.64% from ¥0.1316 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,469,785,308.07, a decrease of 2.31% from ¥2,528,102,214.36 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.55% to ¥1,789,888,294.75 at the end of 2024 from ¥1,745,370,807.77 at the end of 2023[17]. - The company reported a total of 467 drug approval numbers, with 10 exclusive products in its portfolio[31]. - The overall performance of the pharmaceutical manufacturing industry in 2024 is expected to remain flat compared to 2023, with a 1.1% decline in total profits[26]. - The company achieved operating revenue of 98,022.54 million yuan in 2024, a decrease of 15.73% compared to the previous year[37]. - The total profit amounted to 6,913.95 million yuan, down 15.31% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 6,006.98 million yuan, a decrease of 10.60%[37]. Market and Product Development - The company is positioned in the traditional Chinese medicine sector, benefiting from government support and increasing health awareness among the population[27]. - In 2024, various national policies were introduced to promote the development of traditional Chinese medicine, emphasizing innovation and quality improvement[28][29]. - The company launched over 30 health tea products, including "Xiao Yao Soup" and "Qing Qing Peach Blossom Drink"[37]. - The company developed 14 new patents, with 3 invention patents and 1 design patent approved, and received a second-class award for patents in Gansu Province[39]. - The company is conducting research on three exclusive traditional Chinese medicine products, with the first phase completed and the second phase underway[66]. - Five health food products have been developed under the concept of food-medicine homology, contributing to the company's health industry expansion[66]. - The company aims to leverage Gansu's local medicinal resources to enhance its traditional Chinese medicine health industry development[66]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has reduced water, electricity, and gas consumption by 7.0%, 2.8%, and 9.1% respectively, saving approximately 1.41 million yuan[40]. - The company’s inventory increased by 37.18% to ¥197,736,309.13, attributed to adjustments in production structure and planning[58]. - Research and development expenses amounted to ¥29,284,084.57, reflecting a decrease of 5.31% from the previous year[64]. - The company’s total operating costs for the pharmaceutical sector were ¥680,513,278, a decrease from ¥801,838,651 in the previous year[60]. - Sales expenses decreased by 24.51% to ¥116,044,604.78, while management expenses fell by 18.19% to ¥68,957,995.30[64]. Governance and Management - The company has established a value management system to enhance investment value and protect stakeholders' rights, approved by the board on April 25, 2025[97]. - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan, although details on its disclosure were not provided[98]. - The company governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring proper operation and protection of shareholder rights[100]. - The board of directors was re-elected on August 14, 2024, following a fair and transparent selection process[101]. - The supervisory board was also re-elected on August 14, 2024, maintaining compliance with legal requirements[101]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring a complete and autonomous operational system[104]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system, ensuring independent financial decision-making[105]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.12 per 10 shares, based on a total of 510,657,000 shares[5]. - The profit distribution policy for the reporting period was maintained without changes, and the company has a three-year shareholder return plan for 2024-2026[133]. - The company reported a total of 60,069,813.05 yuan in distributable profits for the reporting period[135]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount[135]. - The company distributed a total of 15.32 million CNY in cash dividends during the reporting period, sharing development dividends with all shareholders[149]. Social Responsibility and Environmental Management - The company actively engaged in social responsibility by donating pharmaceuticals worth 602,000 CNY to the Gansu Province Veterans Care Foundation and the Gansu Province Women and Children Development Foundation[152]. - The company employed nearly 100 local farmers for medicinal herb processing, contributing to local employment and income generation[154]. - The company established a comprehensive environmental management system, achieving ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 certifications[146]. - The company has not faced any significant environmental pollution incidents or administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[147]. - The company has developed an emergency plan for environmental risk events to minimize the occurrence of such incidents[146]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to enhance its market presence in the Northwest and expand into the South China and international markets, focusing on a dual-driven model of traditional Chinese medicine and health industry[81]. - The 2025 operational plan emphasizes high-quality development, innovation, and digitalization, aligning with national strategic directives[82]. - The company targets five billion-yuan markets and four ten-million-yuan markets, aiming to boost sales through product diversification and market expansion[83]. - The company plans to strengthen brand management and expand its influence through cultural tourism and various advertising channels[83]. - The company is committed to developing new health products and enhancing existing ones, with ongoing research on two health products and four major varieties[88].

兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-009 兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 216,124,672.92 | 274,329,503.97 | -21.22% | | 归属于上市公司股 ...