Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥498,880,666.79, a decrease of 20.26% compared to ¥609,032,829.06 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was ¥36,095,275.18, down 37.52% from ¥57,053,385.37 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,769,641.16, a decrease of 45.19% compared to ¥49,949,859.94 in the same period last year[10]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.0707, down 37.49% from ¥0.1117 in the same period last year[10]. - The company's gross profit margin in the pharmaceutical sector is 32.85%, a slight increase of 0.74% year-on-year[36]. - The company reported a significant increase in other income to CNY 10.31 million in the first half of 2024, compared to CNY 9.40 million in the same period of 2023[96]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 27.40 million for the first half of 2024, compared to CNY 52.87 million in the same period of 2023, a decrease of approximately 48.2%[100]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥6,764,510.33, a 78.54% increase from -¥50,236,281.89 in the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,484,421,094.52, a decrease of 1.73% from ¥2,528,102,214.36 at the end of the previous year[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥362,369,100.93, accounting for 14.59% of total assets, down from 16.06%[37]. - Accounts receivable increased to ¥327,882,275.47, representing 13.20% of total assets, up from 11.29%[38]. - Inventory increased to ¥418,135,714.66, accounting for 16.83% of total assets, up from 14.62%[38]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 362,369,100.93, a decrease of 10.7% from CNY 406,040,604.70 at the beginning of the period[180]. Dividends and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company conducted a profit distribution totaling 15.32 million yuan for the 2023 fiscal year[59]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,764[82]. - The largest shareholder, Lanzhou Foci Pharmaceutical Industry Development Group Co., Ltd., holds 61.63% of the shares, totaling 314,713,676 shares[82]. Research and Development - Research and development expenses slightly decreased by 1.93% to ¥14,621,828.52 from ¥14,909,087.27 year-on-year[34]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by increasing investment in innovative drug development and optimizing its R&D innovation mechanisms[51]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 14.62 million, a slight decrease from CNY 14.91 million in the first half of 2023[96]. Market and Product Development - The company is focusing on optimizing product structure and enhancing production efficiency through technological upgrades[22]. - The company has established strong partnerships with well-known universities and research institutions for innovative TCM development[17]. - The company is actively expanding its international market presence, leveraging its location in Gansu province and the "Belt and Road" initiative[29]. - The company has introduced two new products in the first half of 2024, contributing to a 5% increase in overall sales[125]. Risk Management - The company has analyzed potential risk factors and response measures in its management discussion section[1]. - The company faced risks from industry policy changes, with increasing regulatory scrutiny and competitive pressures impacting production costs and profitability[47]. - The fluctuation of raw material prices, particularly for traditional Chinese medicinal materials, has posed challenges to production costs and profit levels[48]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national "green factory" and is committed to sustainable development[59]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including replacing coal-fired boilers with natural gas systems[58]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and rural revitalization efforts[64]. Compliance and Governance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights through transparent information disclosure[59]. - The company has maintained a 100% compliance rate in product market sampling inspections[22]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[57]. Financial Stability - The company reported a decrease in the debt-to-equity ratio to 0.5, indicating improved financial stability[127]. - The total liabilities decreased to CNY 693,750,640.36 from CNY 759,672,279.87, a reduction of about 8.7%[91]. - The total equity increased slightly to CNY 1,790,670,454.16 from CNY 1,768,429,934.49, showing an increase of approximately 1.3%[91].

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-026 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日 16:00 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司过 半数董事共同推举董事单小东先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、 电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 董事会选举单小东先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-029 兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 董事长：单小东先生 非独立董事：钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生 独立董事：贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士 公司第八届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议。 （二）董事会专门委员会成员 公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会成员如下： 战略委员会（5 人）：单小东先生（主任委员）、钱双喜先生、王 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-025 （1）会议召集人：董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （2）会议主持人：董事长单小东先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14：30 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式； （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间； （7）本次股东大会的召集 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-027 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日 16:40 在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司过 半数监事共同推举监事苏文博先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、 电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 监事会选举苏文博先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会 决议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司 1.审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 三、备查文件 1.公司第八届监事会第 ...

公司于 2024 年 8 月 13 日召开第十一届八次职工代表大会，经与会职工代表 审议，同意选举王云洁女士、吴利军先生为公司第八届监事会职工代表监事，与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事苏文博先生共同组 成第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-028 兰州佛慈制药股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 3 名监事 组成，其中 2 名为职工代表监事。 ...

甘肃金城律师事务所 2024 年第二次临时股东大会 关于 兰州佛慈制药股份有限公司 之 法律意见书 （2024）甘金律顾字第 058 号 二〇二四年八月十四日 1 / 6 甘肃金城律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 （2024）甘金律顾字第 058 号 致：兰州佛慈制药股份有限公司 甘肃金城律师事务所（以下简称本所）受兰州佛慈制药股份有限公司（以下 简称公司或者贵公司）委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件、 交易所规则的规定，并依据《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，本所指派律师列席贵公司本次股东大会，就本次股东大 会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表本《法律意见书》。 （一）为出具本《法律意见书》，本所律师除列席了本次股东大会，并核查 了贵公司提供的包括但不限于如下相关文件： l.贵公司现行有效 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-024 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议股权登记日：2024 年 8 月 7 日（星期三） 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》相关规定。 4.会议召开时间 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡花芸作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-023 兰州佛慈制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司监事会 2024 年 7 月 26 日 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会 提名苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 上述监事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过后 将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第 八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 ...