证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-059 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届满， 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024 年8月29日在北京办公区会议室召开职工代表会议，选举李凌云先生为公司第六 届监事会职工代表监事。李凌云先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事的任期与第 六届监事会任期一致。 李凌云先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。第 六届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，最近二年内担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 李凌云先生简历详见附件。 仁东控股股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告 仁东控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月三十日 附件：李凌云先生简历 李凌云，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫尔大学金 融财务管理专业 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人仁东控股股份有限公司董事会现就提名陈晋蓉为仁东控股股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲍禄，作为仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人仁东控股股份有限公司董事会提名为仁东控股股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 声明人冯端斌，作为仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人仁东控股股份有限公司董事会提名为仁东控股股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 仁东控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈晋蓉作为仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人仁东控股股份有限公司董事会提名为仁东控股股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否： 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-052 仁东控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会现场会议于2024年8月23日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2 号楼8层会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先生 主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年8 月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月23日9:15，结束时间为2024年 8月23日15:00。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律 ...

上海锦天城（天津）律师事务所 法律意见书 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-5878 8882 传真：022-5878 8883 1 仁东控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 关于 上海锦天城（天津）律师事务所 4.《仁东控股股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 2 关于仁东控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：仁东控股股份有限公司 上海锦天城（天津）律师事务所接受仁东控股股份有限公司（以下简称公司） 的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的 《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 8 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：仁东控股，证券 代码：002647）股票交易价格连续2个交易日（2024年8月19日、20日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、关注、核实情况 根据相关规定要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现 对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-051 仁东控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-050 关于公司收到法院延长预重整期限通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法院延长公司预重整期限情况 2024年8月19日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省 广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"、"法院"）送达的（2024）粤01 破申251-6号《通知书》，具体内容如下： "2024年5月24日，本院根据北京乐橙互娱科技有限公司的申请，同意仁东 控股股份有限公司预重整，预重整期间为3个月。2024年6月14日，本院指定君合 律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任仁东控 股股份有限公司预重整期间的临时管理人，负责人为董明。临时管理人向本院提 交申请称，因开展审计评估、投资人招募等工作需时较长，申请延长预重整期限。 经审查，本院同意仁东控股股份有限公司预重整期间延长至2024年11月24日。" 二、公司重整及预重整进展情况 1、2024年5月7日，公司收到申请人北京乐橙互娱科技有限公司送达的《通 知书》，申请人以公司不能清 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-049 公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关 会议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 仁东控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会于 2024 年8月17日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会候选人的提名工作尚未完成， 为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届 选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董 事会各专门委员会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行董事、监事及高级管理人员职责。 董 事 会 二〇二四年八月十六日 ...