证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-004 仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，同意提名李晓娴女士为公司非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 第五届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日 14:00 在北京办公区以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会提请召开公司2024年第一次临时股东大会，具体召开时间为2024年2 月28日。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。 三、备查文件 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知于2024年1月31日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2024年2月 2日15:00在北京办公区以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次 会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请召开2024年 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-003 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月29 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会，审议 通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科 技服务有限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称"合利科技"）90% 股权（以下简称"本次交易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交 ...

仁东控股股份有限公司 公司章程 仁东控股股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-001 仁东控股股份有限公司 关于监事离职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事杜辉强先生提 交的书面辞职报告，杜辉强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务， 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。杜辉强先生未持有公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。公司对杜辉强先生在任职期间的工作及为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 二〇二四年一月三日 特此公告。 仁东控股股份有限公司 监 事 会 因杜辉强先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在 下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，杜辉强先 生仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。为保证监事会的正 常运行，公司将尽快推动监事的补选工作。 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-069 仁东控股股份有限公司 关于债权人发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日，中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行"） 与中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称"中国华融深圳分公 司"）在《国际商报》联合发布了《中信银行股份有限公司深圳分行与中国华融 资产管理股份有限公司深圳市分公司债权转让暨催收联合公告》（以下简称"《债 权转让暨催收联合公告》"）。中信银行已将其对仁东控股股份有限公司（以下 简称"公司"）的债权依法转让给中国华融深圳分公司，现将具体情况公告如下： 一、转让前中信银行对公司的债权情况 公司于 2017 年 2 月 10 日与中信银行签署借款合同，向其借款 7.5 亿元，借 款期限 5 年。截至目前，公司在中信银行借款仍处于逾期状态，逾期借款本金余 额 3.75 亿元。 二、《债权转让暨催收联合公告》主要内容 二〇二三年十二月二十九日 根据中信银行与中国华融深圳分公司于 2023 年 12 月 15 日签订的 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-067 仁东控股股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大 会现场会议于2023年12月29日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2 号楼公司会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先 生主持。 中小股东总表决情况： 同意20,488,965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9610％；反对 8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2023年 12月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月29日 ...

上海锦天城（天津）律师事务所 关于 仁东控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-5878 8882 传真：022-5878 8883 1 上海锦天城（天津）律师事务所 关于仁东控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：仁东控股股份有限公司 上海锦天城（天津）律师事务所接受仁东控股股份有限公司（以下简称公司） 的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的 《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师臧 雪君、周凡出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书 ...

仁东控股股份有限公司 关于相关诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款概述 仁东控股股份有限公司（以下简称"仁东控股"）于 2019 年 10 月获得兴业 银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）借款 3.5 亿元，借款期限一年，公 司控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称"仁东信息"）、实际控制人 霍东等相关方为该笔借款提供了担保。由于未及时办理完成续贷事宜，且受宏观 经济环境等因素影响，公司流动资金较为紧张，出现了借款未能如期全额偿还的 情形。在控股股东仁东信息支持下，公司与兴业银行进行了诉前和解，并于 2021 年 3 月 9 日收到北京市第四中级人民法院的《民事调解书》。 截至目前，公司在兴业银行的借款仍处于逾期状态，逾期借款本金余额 12,315.23 万元。 二、前期诉讼/执行情况 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-070 2023 年 9 月 5 日，公司收到北京市第四中级人民法院送达的《执行通知书》 （（2023）京 04 执 322 号）。因与兴业银行借款纠纷事项，兴业银行 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-068 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月29 日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了 公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署《支付现 金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科技服务有 限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称"合利科技"）90%股权（以 下简称"本次交易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手 ...