关于副总裁、总法律顾问辞职的公告 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-006号 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月16日 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁、 总法律顾问刘江华先生的辞职报告，刘江华先生因个人原因申请辞去公司副总裁、 总法律顾问职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘江华先生未持有公司股份， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 1/1 公司及董事会对刘江华先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子 公 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-004号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-003号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-001号 深圳万润科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳万润新能源有限公司（以 下简称"万润新能源"）与湖北省教育投资有限公司（以下简称"湖北教投"） 在湖北省武汉市共同投资设立合资公司，其中万润新能源以现金形式认缴出资 980 万元，出资比例 49%；湖北教投以现金形式认缴出资 1,020 万元，出资比例 51% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101 号）。 近日，该合资公司湖北教投万润新能源开发有限公司已完成注册登 ...

关于深圳万润科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第354号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第六次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东 ...

深圳万润科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00；网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-105 号 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-104号 深圳万润科技股份有限公司 | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | --- | | 动） | 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 27 日 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第五届董事会第三十四次会议、并于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议 案》。 近日，公司已完成上述相关事项的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监 督管理局核发的《登记通知书》及营业执照，相关部分变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司住所：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道 | 公司住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大 | | 2519 号 | 道 2519 号万润大厦 1201 | | 邮政编码：518 ...

申请综合授信额度及担保事项的进展公告 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-103号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-101 号 深圳万润科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 1、公司全资子公司深圳万润新能源有限公司（以下简称"万润新能源"） 拟与湖北省教育投资有限公司（以下简称"湖北教投"）在湖北省武汉市共同投 资设立合资公司"湖北教投万润综合能源服务有限公司"（暂定名，以市场监督 管理部门登记名称为准，以下简称"合资公司"），共同合作湖北省内高校的综 合能源项目投资、建设及运营业务。合资公司注册资本为人民币2,000万元，其 中万润新能源以现金形式认缴出资980万元，出资比例49%；湖北教投以现金形式 认缴出资1,020万元，出资比例51%。 2、湖北教投系公司控股股东长江产业投资集团有限 ...