全体独立董事一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 上市公司审计业务的相关资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司相关审计工作要求。本次聘任审计机构的程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同 意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审 计费用为人民币 140 万元，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2023 年 12 月 11 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 产业研发大厦 B 座 50 层公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件结合微信的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，其中：独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以通讯表决 方式 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-102号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会 的议案》，公司拟召开 2023 年第六次临时股东大会，现将会议基本情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 12 月 11 日，公司召开第六届 董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 2 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-100 号 深圳万润科技股份有限公司 关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日分 别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于应 收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》，本次应收账款计提坏账准备会计估 计变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更情况概述 （二）变更前采用的会计估计 本次变更前，本公司对于应收账款计提坏账准备的计提方法如下： 1、对信用风险显著不同的应收账款单项评价信用风险，如：应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。 2、除了单项评估信用风险的应收账款外，基于共同风险特征将应收账款划 1/4 账龄组合计提比例如下： | | | | 账龄划分 | 应收账款坏账准备计提比例 | | | --- | --- | --- | - ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳万润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳万润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运 作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《深圳万润科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 会计专业人士：是指具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在 会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验的人士。 直系亲属：是指配偶、父母、子女。 主要社会关系：是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等。 第三 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳万润科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳万润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话、传真或者电 子邮件表决等通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况；会议也可以采取 现场与通讯方式同时进行的方式召开。 若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-097 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1/4 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于应收账款计提坏账 准备会计估计变更的公告》。 本议案已经第六届董事会审计委员会及第六届董事会独立董事专门会议第 一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B座 50 层公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董 事长龚道夷以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡焱、邵立伟、李侯久， 独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以通讯表 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-099号 深圳万润科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 公司 2022 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）聘期已届满，根据公司年度审计工作需要及公司会计师事务所 选聘制度的规定，公司通过公开招标的方式选聘 2023 年度审计机构，经公司董 事会审计委员会审议，综合考虑各会计师事务所的规模、执业资质、业务能力、 职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司决定续聘中审众环 为公司 2023 年度审计机构，审计费用为人民币 140 万元。 二、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于2023年12月8日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年12月11日在深圳 市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席程 华以现场表决方式出席，监事严婷、蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会 主席程华主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰以现场方式列席了会议，副总裁 兼财务总监邹涛以通讯方式列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-098号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 1/2 变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司监事一致同意公司本次应收账款计提坏账准备会计估计变更。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-092 号 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 15:00；网络投票时间：2023 年 11 月 24 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 3、会议召集人：董事会 深圳万润科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-093号 深圳万润科技股份有限公司 深圳万润科技股份有限公司 监 事 会 2023年11月25日 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，深圳 万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日在深圳市福田区 皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室召开职工大会。经与会职工 审议，一致同意选举蔡承荣女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事， 其任职资格符合担任公司监事的条件。 蔡承荣女士与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事程华先生、严婷女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会及职 工大会选举通过之日起生效。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三 分之一，符合《公司章程》等规定。 特此公告。 附：职工代表监事简历 蔡承荣女士：1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 人力资源管理专业。曾在公司采 ...