证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-010 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市 福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事 邵立伟，独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡 焱、李侯久，独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁汪军、副总裁金平、副 总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方式列席， 监事会主席程华，监事严婷、蔡承荣以通讯方式列席。本次会议的召开符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议 ...

深圳万润科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳万润科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本报告书共 2 页第 1 页 （本页无正文，为《深圳万润科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》之签章 页） 一、万润科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜不 存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 1 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：蔡瑜、童乔凌、王东石 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 ...

深圳万润科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-020号 深圳万润科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办 理与本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会以特别决议方式审议。现将相关事项公 告如下： 一、授权事项 （一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-016号 深圳万润科技股份有限公司 关于日上光电 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万润科技"）于 2015 年非公开发行股份购买唐伟等人持有的深圳日上光电有限公司（以下简称"日上 光电"）100%股权，本次交易中日上光电的业绩承诺期已于 2017 年末届满。 2018 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于与 唐伟等六方签订<深圳日上光电有限公司 2018 年度业绩承诺协议>暨关联交易的 议案》。同日，公司与唐伟等六方签署《深圳日上光电有限公司 2018 年度业绩 承诺协议》（以下简称"《业绩承诺协议》"），业绩承诺人承诺日上光电 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润不低于 63,000,000 元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就日上光电出具的瑞 华核字【2019】48450015 号专项审核报告，日上光电 20 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2024）0600056 号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 45,249,836.95 元，母公司实现净利润-36,245,058.87 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为-1,057,838,855.84 元， 母公司报表中可供股东分配的利润为-1,134,574,967.55 元。 公司董事会审议并同意 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，公司不满足规定的利润分配条件，故 2023 年度不进行利润分配。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-013号 深圳万润科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳万润科技股份有限公司 投资管理制度 第一章总则 第一条为规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"万润科技"、"上市公司"）投资行为，提高投资决策科学性 和规范性，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规 范性文件，及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司发展实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司及各级子公司（含公司全资、控股、 实际控制的子公司，以下简称"子公司"）。参股公司投资事项须 经其董事会、股东会审议的，视层级由公司或子公司依据本制度 形成决议后，授权董事或股东代表在参股公司董事会或股东会上 表决。 第三条 本制度所指的投资，是指以现金、实物、有价证券、 股权、债权或无形资产等资产或权益投入市场获取未来收益的行 为。主要包括： （一）股权投资。包括新设全资、控股、实际控制、参股企 业形成股 ...

深圳万润科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会共召开了 6 次会议，会议的召集与召开程序、表决程序、 决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审议了公司董 事会编制的定期报告，对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，监事 会认为：公司财务状况、经营成果符合公司发展状况，财务会计内控制度健全， 不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准 则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留意见审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财 务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的理解。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日完 成监事会换届选举，程华先生当选为第六届监事会主席，原第五届监事会监事严 婷和职工代表监事蔡承荣获得连任，原第五届监事会主席梁鸿任期届满离任。公 司第五届、第六届监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-011号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议于2024年4月25日在深圳市福田区皇 岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以通讯方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，均以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华主 持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...