马传刚 深圳万润科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议 有关事项的独立意见 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开 第五届董事会第三十六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就审议的相 关事项发表如下独立意见： 关于董事会换届选举的独立意见 1、公司第六届董事会董事候选人的提名及表决程序合法、合规，符合《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 2、本次被提名的董事候选人具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》 及《公司章程》等规定不得担任董事及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除之情形，其教育背景、工作经历、专业能力和职业素养符合董事岗位职责的要 求。其中，独立董事候选人同时符合《上市公司独立董事管理办法》、《关于上 市公司独立董事制度改革的意见》及公司《独立董事工作制度》等规定的条件， 具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。 3、我们同意第六届董事会董事 ...

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议通知于 2023 年 11 月 4 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 11 月 7 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事 长龚道夷，独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以现场表决方式出席，副董事长李志 江，董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长 龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员及第六届董事会董事候选人列席 了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会 秘书潘兰兰、财务总监邹涛及第六届董事会独立董事候选人王东石以现场方式列 席，监事严婷、副总裁金平、副总裁刘江华及第六届董事会董事候选人胡焱、李 侯久、童乔凌以通讯方式列席。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易 所《股票上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万润科技股份有限公司董事会现就提名蔡瑜为深圳万 润科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳万润科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万润科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 深圳万润科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_童乔凌_作为_深圳万润科技_股份有限公司第_六_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳万润科技股份 有限公司董事会_提名为_深圳万润科技_股份有限公司(以下简称该公 司)第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳万润科技_股份有限公司第_五_届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万润科技股份有限公司董事会现就提名王东石为深圳 万润科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳万润科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万润科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万润科技股份有限公司董事会现就提名童乔凌为深圳 万润科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳万润科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万润科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-085号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,268,813,576.37, representing a 90.46% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥72,610,027.47, a significant increase of 581.35% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,049,616.19, showing a decrease of 4.40% year-over-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.09, up 550.00% compared to the same period last year[5] - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥3,452,978,335.82, a 52.71% increase compared to ¥2,261,109,235.36 in the same period last year, driven by rising market demand and increased customer orders[11] - The net profit for Q3 2023 was CNY 43,259,441.62, a turnaround from a net loss of CNY 84,391,814.50 in the previous year[24] - The profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 65,825,292.30, compared to a loss of CNY 57,095,401.29 in the same quarter last year[24] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 43,259,441.62, compared to a loss of CNY 84,435,959.42 in the same period last year[25] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥17,264,423.92, which is a decrease of 88.52% year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities decreased to ¥17,264,423.92, down 88.52% from ¥150,443,865.49, primarily due to increased cash payments for goods and services[11] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥182,603,444.64, a 218.39% decline from -¥57,352,577.61, mainly due to payments for acquiring wind power equity assets[11] - The net cash flow from financing activities increased to ¥435,011,355.40, a 239.39% rise from -¥312,080,732.63, driven by increased loans from financial institutions[11] - Operating cash inflow for the current period reached ¥4,242,118,463.33, a significant increase from ¥2,856,613,911.22 in the previous period, representing a growth of approximately 48.5%[26] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,276,694,097.53, a substantial increase from ¥519,790,114.59 in the previous period, marking an increase of approximately 145.1%[27] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period was ¥270,955,817.03, contrasting with a decrease of ¥217,345,888.78 in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at ¥668,915,309.45, up from ¥348,290,553.01 in the previous period, indicating a growth of approximately 91.8%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,493,030,506.85, reflecting a 6.07% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to approximately CNY 4.49 billion as of September 30, 2023, compared to CNY 4.24 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of about 6.2%[20] - The company's total liabilities included a significant increase in long-term borrowings, which rose by 50.96% to ¥33,078,000.00 from ¥21,912,000.00[11] - The company reported a total liability of CNY 2,938,335,655.94, an increase from CNY 2,614,886,749.92 year-on-year[24] - Contract liabilities increased by 46.33% to ¥169,735,381.39, reflecting a rise in customer prepayments during the reporting period[11] - The company reported a significant increase in other payables, which rose by 955.51% to ¥350,963,980.79, primarily due to payments related to the acquisition of wind power equity assets[11] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of wind power equity assets, leading to a 104.97% increase in fixed assets to ¥894,659,438.81[10] - The company completed the acquisition of 100% equity in Fuxin Kaidi New Energy Development Co., Ltd. and Pinglu Kaidi New Energy Development Co., Ltd. in July and August 2023, respectively, enhancing its presence in the wind and solar energy sectors[16] - The company has initiated the sale of 60% equity in Shenzhen Wanrun Comprehensive Energy Co., Ltd. and 40% of Shenzhen Yukai Investment Enterprise, generating approximately CNY 89.99 million from the transaction[17] Research and Development - The company has made progress in building its R&D capabilities, with ongoing construction of its R&D laboratory and mass production testing line[16] - The company’s research and development expenses increased to CNY 98,266,228.13, up from CNY 89,080,072.91 year-on-year, indicating a focus on innovation[24] Business Strategy - The company is focusing on expanding its LED business by targeting niche markets such as fire safety, automotive electronics, and smart home applications[15] - The company is actively enhancing its advertising and media business by upgrading to a comprehensive service provider, focusing on content planning and operations[17] - The company has established a new development framework focusing on LED and storage semiconductor industries as its main business, while developing comprehensive energy services as a secondary business[15] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥3,247,573.52 during the reporting period, contributing to its financial performance[7] - The weighted average return on equity was 4.76%, reflecting a decrease of 5.62% compared to the previous year[5] - Investment income surged to ¥39,532,336.71, a significant increase of 1914.89% from a loss of ¥2,178,228.19 in the previous year, attributed to the disposal of equity in a subsidiary[11] - The company reported a significant increase in other income to CNY 57,265,869.61, compared to CNY 1,382,496.89 in the previous year[24]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议通知于2023年10月20日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年10月24日在深 圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席梁鸿以现 场表决方式出席，监事严婷、蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁 鸿主持，公司执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公 司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-082号 深圳万润科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 三、备查文件 《第五届监事会第十九次会议决议》 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案 监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

除以上诉讼、仲裁事项外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-084号 深圳万润科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司及子公司最近连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.4.2 条规定，截至本公告披露日 连续十二个月内，公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为 15,025.29 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.09%，其中：已结案涉案金额 868.85 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.58%，未结案涉案金额 14,156.44 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.51%；公司及子公司 作为起诉方涉案金额合计为 14,629.49 万元，占涉诉案件总金额的 97.37%，公 ...