证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-017号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请 综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述 为确保深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含目前 及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称"子公司"）日 常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、 融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元 （不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、 承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度 可滚动循环使用。 上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司 及子公司的实际资金需求确定。 二、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向外部机构申请综合 授信提供担保情况概述 对于公司申请的、公司授权子公司使用的以及子公司申请的综合授信额度， 子 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-018号 深圳万润科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，结合日常经营和业务开展的实际情况，对 2024 年度 可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 长江产业集团将回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | | 关联交易定 | 合同签订 | 截至 2024 | 上年发生金 | | 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 金额或预 | 年 3 月 31 | 额（2023 年） | | | | | | 计金额 | 日发生金额 | | | 向关联人承 | 长江产业集 | 承包 LED 照明机电 | 市场 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生在公司的任 职经历以及签署的独立董事自查情况报告等内容，公司董事会认为前 述全体独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定要求，为 更加真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据相关政策要求，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-014号 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 经公司及合并报表范围内子公司对 2023 年度存在可能发生减值迹象的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、合同资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-009号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 1 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-008号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-007号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 在年度总授信及担保总额内，股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及 担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向公司及子公 司向子公司提供的担保额度进行调剂，由公司法定代表人或经合法授权的代理人 办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在《证券时报》 1 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2023-027 号）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034 号）。 二、授权及担保进展情况 近日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银行深 圳分行"） ...

关于副总裁、总法律顾问辞职的公告 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-006号 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月16日 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁、 总法律顾问刘江华先生的辞职报告，刘江华先生因个人原因申请辞去公司副总裁、 总法律顾问职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘江华先生未持有公司股份， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 1/1 公司及董事会对刘江华先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子 公 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-004号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担 ...