证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-034 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司完成工商注册登记的公告 器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；软件开发；人工智 能应用软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计量 技术服务；环境保护监测；工程管理服务；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、备查文件 1、南平市延平区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立合资子公司情况概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公 司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限 公司以自有资金350万元与福建空天碳智慧科技有限公司共同出资设立合资公司，其 注册资本为人民币1,000万元，合资公司业务定位为重点行业碳监测、碳计量软硬件 产品开发与市 ...

一、设立全资子公司情况概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于在海南省 投资设立全资子公司的议案》，同意公司根据整体业务规划需要，使用自有资金人 民币1,000万元，投资设立全资子公司"海南雪迪龙科技有限公司"（暂定名，具体 以市场监督管理局登记结果为准，以下简称"海南雪迪龙"），公司持有其100%股 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于在海南省投资设立全资子公司的公告》（公 告号：2024-031）。 二、进展情况 近日，海南雪迪龙已完成工商注册登记相关手续并取得由海南省市场监督管理 局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-033 1、统一社会信用代码：91460100MADNWNTA5X 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于在海南省投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-032 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京雪迪龙 环境科技有限公司（以下简称"雪迪龙环境科技"）拟与福建空天碳智慧科技有 限公司（以下简称"空天碳"）共同出资设立福建碳测精密工业有限公司（暂定 名，以工商登记机关核定为准，以下简称"合资公司"）。 本次设立合资公司，拟立足福建省，业务定位为重点行业碳监测、碳计量软 硬件产品开发与市场推广，注册资本为人民币1,000万元，其中雪迪龙环境科技 以货币出资350万元，占合资公司注册资本的35%。 2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意 公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司以自有资金350万元与福建空天碳 智慧科技有限公司共同出资设立合资公司，其注册资本为人民币1,000万元，合 资公司业务定 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-031 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于在海南省投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理 制度》等相关规定，公司本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大 会审议。本次投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：海南雪迪龙科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记结果 为准）。 2、住所：海南省海口市 3、法定代表人：魏鹏娜 4、注册资本：1,000万元 5、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资，持有100%股权。 一、对外投资概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了抓住海南自由贸易港 建设的市场机遇，进一步完善公司产业布局，根据公司整体业务规划，公司拟使用 自有资金人民币1,000万元，在海南省海口市投资设立全资子公司"海南雪迪龙科技 有限公司"（暂定名，具体以市场监督管 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十二次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日（星期一） 上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第十 二次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2024年5 月23日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-029 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 修订后的《董事会审计委员会工作细则》的具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议 案》； ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北 京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范 性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，由公司董事会办公室 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第四条 董事会审计 ...

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2024-030 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2024年5 月27日（星期一）上午9:30在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2024年5月23日以 通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华 申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事 规则》的有关规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》； 经审核，监事会认为：本次设立合资公司所需资金为公司全资子公司北京雪迪龙环境 科技有限公司自有资金，投资金额为 350 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.13％， 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司以自有资金 35 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北 京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在薪酬与考核委员会委 员人数达到规定人数的 2/3 以前，薪酬与考核委员会暂停行使本工作细则规定的 1 职权。 第 ...

（2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提 ...