证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-009 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京卓立汉光仪器 有限公司（以下简称"卓立汉光"）、水木未来（北京）科技有限公司（以下简 称"水木未来"）、北京聚睿众邦科技有限公司（以下简称"聚睿众邦"）共同 出资设立合资公司北京同创高精尖科学仪器创新有限公司（暂定名，以市场监督 管理局核定为准，以下简称"创新中心"或"合资公司"）。创新中心将重点开 展共性技术研发、科学仪器整机和零部件攻关、国产仪器验评推广等。 创新中心注册资本为6,500万元，其中公司以自有资金出资2,000万元，占创 新中心注册资本的30.7692%；卓立汉光及水木未来各出资2,000万元，各占创新 中心注册资本的30.7692%；聚睿众邦出资500万元，占创新中心注册资本的 7.6923%。 2025年2月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于对 ...

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2025-008 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十六次会议于2025年2 月21日（星期五）上午9:30在公司会议室，以现场会议方式召开，公司于2025年2月20日以 通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华 申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事 规则》的有关规定，表决结果真实有效。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》； 经审核，监事会认为：本次设立合资公司所需资金为公司自有资金，投资金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.75%，不会对公司财务及经营状况产生重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东利 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-007 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十七次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日（星期五） 上午9:00在公司会议室，以现场会议方式召开第五届董事会第十七次会议，本次会 议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年2月20日以通讯方式 送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》； 公司此次使用自有资金投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易， 不构成重大资产重组。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 《关于对外 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2025-002 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025年1月9日（星期四）上午9:30在公司会议室召开，会议于2025年1月7日以通讯 方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈 华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》； 经审核，监事会同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期两年， 即存续期延长至2027年4月22日。 表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。 《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的公告》的具体内容详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 ...

第一条 为提高北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 北京雪迪龙科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-001 （一）审议通过《舆情管理制度》； 会议同意根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日（星期四） 上午9:00在公司会议室以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第十六 次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年1 月7日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司 监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案： 《舆情管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露媒 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-043 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于会计师事务所更名及变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》， 同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， 具体内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公 告号：2024-015）。2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了 上述议案。近期公司收到北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（更名前为 "北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"）出具的《关于会计师事务所 更名及变更北京雪迪龙科技股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-042 北京雪迪龙科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四、风险提示 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事 和高级管理人员均未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-041 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于向二级全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向二级全资子公司增资的议案》，会 议同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司（以下简称"环境科技公司"） 使用自有资金 800 万元对郑州尚蜂增资，增资后其注册资本由 200 万元变更为 1,000 万元，环境科技公司仍持有其 100%股权，郑州尚蜂仍为公司二级全资子公 司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，环境科技公司本次增资 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次增资属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、拟增资公司的基本情况 1．公司名称：郑州尚蜂环境科技有限公司 2．统一社会信用代码：91410102MA9K4J3K8Y 3．公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-038 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日（星期 二）上午9:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第五届董 事会第十五次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知 于2024年11月8日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2021年员工持股计划再次延期一年的议案》； 根据2021年员工持股计划第三次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展 的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意将2021年员工持股计划存续 期再次延期一年，即存续期延长至2025年12月27日。 以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括 ...