北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十二次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日（星期一） 上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第十 二次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2024年5 月23日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-029 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 修订后的《董事会审计委员会工作细则》的具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议 案》； ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北 京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提 ...

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2024-030 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2024年5 月27日（星期一）上午9:30在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2024年5月23日以 通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华 申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事 规则》的有关规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》； 经审核，监事会认为：本次设立合资公司所需资金为公司全资子公司北京雪迪龙环境 科技有限公司自有资金，投资金额为 350 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.13％， 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司以自有资金 35 ...

（2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-028 北京雪迪龙科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分红年度：2023年年度权益分派 分配方案：分配比例固定 股权登记日：2024年5月21日 除权除息日为：2024年5月22日 除权前总股本：635,760,924股 回购专户上已回购的股份数量：11,243,157股 每10股派息（含税）：3元 现金分红总额：187,355,330.10元 除权后总股本：635,760,924股 按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每10股派 息（含税）：2.946946元 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过公司回 购专用证券账户持有公司股份11,243,157股，该部分股份不享有利润分配权利，公司 本次实际现金分红总金额（元）=（本次权益分派股权登记日2024年5月21日的总股 本-公司已回购股份）÷10*分配比例，即（635,760,924-11,243,157）÷10× 3.00=1 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-027 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于回购公司股份进展、期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票，用于 回购的资金总额为人民币不低于5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）， 回购价格为不超过人民币7.50元/股（含本数），回购股份用于维护公司价值及股东 权益所必需，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相 关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在3年内全部转让。公司如未能在股份回 购实施完成之后的36个月内转让完毕，尚未转让的部分将在履行相关程序后予以注 销。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 ...

华福证券 投资要点： 碳监测：深度融合产品&方案，持续拓展应用场景。在碳监测业务领域， 公司加快监测系统等主打产品推广，通过深度融合技术、产品和解决方案积极 拓展应用场景。2023 年，公司中标多个火电、水泥等行业碳监测试点项目，并 参与构建电力行业碳排放计量技术体系、多项碳监测相关行业/地方标准编制。 后续，公司将加快拓展碳排放/温室气体监测成长业务，重点在火电、钢铁、水 泥等行业推广智能碳排放计量检测系统，我们认为在碳监测评估试点工作深化 的市场机会下，碳监测业务有望稳步提升。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（亿元） | 15.05 | 15.10 | 16.60 | 18.85 | 21.77 | | 增长率 | 9% | 0% | 10% | 14% | 16% | | 净利润（亿元） | 2.84 | 2.03 | 2.33 | 2.6 ...

图 1：公司 2023 年营业收入 15.10 亿元 ............................................................ 4 图 2：公司 2023 年归母净利润达 2.03 亿元....................................................... 4 图 3：公司 2023 年销售、管理占期间费用的 75% ............................................. 4 图 4：公司 2023 年期间费用率达 28.7%............................................................ 4 图 5：公司 2019 年以来人均创收逐年提升，2023 年达 84 万元/人..................... 5 图 6：2023 年公司计提信用减值损失 3227 万元................................................ 5 图 7：公司截至 23 年底应收账款账面价值达 6.12 亿 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2024-026 □是 否 1 北京雪迪龙科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 231,513,362.82 | 297,976,335.51 | | -22.3 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-024 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 1 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日（星期五） 上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第十 一次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2024年4 月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 会议同意公司第一季度报告内容。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露 ...