第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的要求，以及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视 ...

第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以 及《北京雪迪龙科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露信息泄 露。 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规、中国证券监督管理 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

《审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）委员在公司年报编制 和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要 求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所、北京市证监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培 训。 北京雪迪龙科技股份有限公司 第四条 在每个会计年度末，审计委员会应与负责公司审计工作的会计师事 务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 董事会审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应根据确定后的时间安排督促会计师事务所在约定时限 内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责 人的签字确认。 （2025 年修订） 第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，形成书面意见。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制制度建设，提高公 司信息披露质量，积极发挥董事会对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会 的 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 独立董事制度 （2025年修订） （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北 京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、非独立董事，高 级管理人 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北 京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行 为，防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公 司章程的相关规定，制定本办法。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本办 法实施指导、监督及管理。 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 第二章 对外投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会和董事会。 1 第六条 公司对外投资（证券投资、风险投资除外）事宜，董事会可以在下 列限额内审议决定，超过以下任一标准的，董事会应当提交股东会审议并及时对 外披露。 （一）交易涉及的资产总 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作， 防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》（以下简称"自律监管指引"）等法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司以及公司各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 董事长为主要责任人，公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入 档和报送工作。 公司在报送内幕信息 ...