证券代码：002665 证券简称：ST 航高 公告编号：2024-027 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司实际控制人之一黄卿乐先生分别于2024年5月13日、5月14 日、5月21日、5月22日每日增持50万股公司股份，合计共增持200万股公司股份， 占公司总股本的0.08%。 首航高科能源技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）股票 （证券简称：ST 航高，证券代码：002665）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 27 日、5 月 28 日、5 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异 ...

兴业证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京首 航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460 号）核准，首航高科以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 567,590,851 股，发行价格 7.87 元/股，募集资金总额为人民币 4,466,939,997.37 元，扣除发行 费用人民币 32,256,759.09 元，募集资金净额为人民币 4,434,683,238.28 元。2017 年 9 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具《验 资报告》（瑞华验字[2017]02140002 号），确认募集资金到账。 2021 年 6 月 24 日，上市公司发布《关于注销募集资金账户的公告》，披露 上市公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，上市公司、保荐机构兴业证券与 开设募集资金专户的招商银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公 司北京东城支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 （一）2021 年度募集资金退回情况 募集资金专项账户注销后，2021 年 9 月 9 日，中能建能源设备（北 ...

北京浩天律师事务所 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023年年度股东大会的律师见证法律意见书 致：首航高科能源技术股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受首航高科能源技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、 法规、规范性文件及《首航高科能源技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经 本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股 东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。 基于上述，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定 （其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深 圳证券交易 ...

证券代码：002665 证券简称：ST航高 公告编号：2024-026 首航高科能源技术股份有限公司 一、本次股东大会召开和出席情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰 台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事长黄文 博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 参加本次会议的股东及股东代表共计 65 人，代表公司股份 433,217,543 股， 占公司有表决权股份总数的 17.3017％。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表公司股份 174,727,260 股，占公司有表决权股份总数的 6 ...

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情 况说明如下： 证券代码：002665 证券简称：ST 航高 公告编号：2024-025 首航高科能源技术股份有限公司 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）股票 （证券简称：ST 航高，证券代码：002665）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 8 日、5 月 9 日、5 月 10 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情 ...

证券代码：002665 证券简称：ST 航高 公告编号：2024-024 首航高科能源技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）股票 （证券简称：ST 航高，证券代码：002665）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情 况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-022 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请 召开公司2023年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月17日召开公司2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00时起。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15 至15:00期间的任意时间。 ...

一、独立董事个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 首航高科能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事：彭兆祺 本人彭兆祺作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首 航高科"）的独立董事，自被公司聘任为独立董事以来，本人严格按《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的相关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监 督作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 彭兆祺女士，出生于1963年3月，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现就职于北京交通大学任经济管理学院系主任。2020年4月8日起至今任首航高科 能源技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-021 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告全文及其摘要》，为了更好地与广大投资者进行交 流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年度报告及生产经营情况，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 在全景网召开 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络平台文字互动方式召开，投资 者可登录"全景▪ 路演天下"（https://rs.p5w.net）参与公司本次业绩说明会。 届时，公司董事长兼总经理黄文博先生、财务总监王剑女士、董事会秘书张保源 先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页/ 共 1 页 ...

首航高科能源技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 319026 号 1 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-123 | 2 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 319026 号 首航高科能源技术股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了首航高科能源技术股份有限公司（以下简称首航高科公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了首 航高科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1、截至 2023 年 12 月 31 日，首航高科公司其他 ...