为进一步完善首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司 "） 的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》） 、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规以及规范性文件和《首航高科能源技术股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系 ...

首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事，大家好： 2023 年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，从切实维 护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司 的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守， 全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度公司监事会工 作报告如下： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》； 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》； 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度公司监事会共召开了七次监事会会议，严格遵守《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定。在促进公司规范化运作、维护股 东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。 （一）2023 年 1 月 6 日，公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召 开，审议通过了以下议案： ...

经核查独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2024年4月26日 第 1 页 / 共 1 页 首航高科能源技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥382,692,095.52, representing a 68.27% increase compared to ¥227,422,738.53 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased by 34.91% to ¥68,433,519.93 from ¥105,129,652.59 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥98,816,726.15, a 210.83% increase from a negative cash flow of ¥89,163,393.39 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share improved by 35.76%, both standing at -¥0.0273 compared to -¥0.0425 in the same period last year[5] - The net loss for Q1 2024 was CNY 66,715,770.87, compared to a net loss of CNY 106,456,650.77 in Q1 2023, showing an improvement of approximately 37.3%[16] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY 66,659,563.38, compared to a total comprehensive loss of CNY 106,497,651.06 in the same quarter last year, reflecting an improvement of approximately 37.4%[17] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥7,975,862,072.54, a slight decrease of 0.41% from ¥8,008,610,460.50 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,947,298,326.19, down from CNY 3,026,492,493.41 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 2.6%[11] - The total liabilities as of the end of Q1 2024 were CNY 3,124,785,896.45, compared to CNY 3,090,874,721.03 at the end of the previous quarter, reflecting a slight increase of about 1.1%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 4,829,513,339.36, down from CNY 4,897,890,651.80 in the previous quarter, indicating a decrease of approximately 1.4%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 98,816,726.15, a turnaround from a negative cash flow of CNY 89,163,393.39 in the same quarter last year[18] - The net cash flow from investment activities was -44,112,147.45, compared to -26,624,291.63 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[19] - The total cash inflow from financing activities was 120,782,540.02, up from 16,624,604.25 in the previous period, showing a strong increase in financing received[19] - The net cash flow from financing activities was -18,822,662.79, slightly worse than -18,492,235.15 in the previous period, reflecting ongoing cash outflows despite increased inflows[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 161,916,278.58, compared to 241,733,609.12 at the end of the previous period, indicating a decrease in liquidity[19] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 35,287,452.82, contrasting with a significant decrease of -134,395,698.27 in the previous period, suggesting improved cash management[19] Expenses - Research and development expenses decreased by 60.24% compared to the previous year, indicating a reduction in R&D projects during the reporting period[7] - The company's sales expenses increased by 52.06%, primarily due to higher costs associated with bidding for solar thermal projects[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,785,282.81, a decrease from CNY 4,490,455.14 in the same period last year, representing a reduction of about 60.3%[15] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,053,000.00 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[6] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect investor confidence in the reported figures[20] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[20]

2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319012 号 1 目 录 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 关于首航高科能源技术股份有限公司 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319012 号 首航高科能源技术股份有限公司： 我们接受委托，对首航高科能源技术股份有限公司（以下简称首航高科 公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 319026 号审计报告。在此基础上，我们对首航高科公司编制的《首航高科能 源技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 2 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入 一、管理层的责任 首航高科公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护 ...

2、公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理 层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将积极 督促董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披 露义务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 首航高科能源技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 财务审计报告涉及事项的专项说明的意见 首航高科能源技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了否定意见内部控制审 计报告及保留意见的财务审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，现公司监事会对《董事会关于公司2023年度否定意见内部控 制审计报告及保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公 司2023年度财务报告出具了保留意见的财务审计报告、否定意见的内控审计报 告，我们尊重会计师的专业意见，并同意《董事会关于2023年度否定意见内部控 制 ...

首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 首航高科能源技术股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等文件规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止于2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

首航高科能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事：张宏亮 本人张宏亮作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首 航高科"）的独立董事，自被公司聘任为独立董事以来，本人严格按《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的相关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监 督作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宏亮先生，出生于1974年10月,中国国籍,无境外永久居留权，博士,教授, 中国注册会计师。1997年6月毕业于兰州大学统计学专业,本科学历；2004年6月 获兰州大学经济学硕士学位,研究生学历。2007年6月毕业于中国人民大学商学院 会计学专业,博士研究生学历。1997年7月至2001年7月就职于河北葆祥进出口集 团公司,任主管会计；2007年7月至今就职于北京工商大学,历任讲师、副教授、 会计系副主 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-023 首航高科能源技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、首航高科能源技术股份有限公司（简称"公司"或"首航高科"）股票 将于2024年4月29日（星期一）开市起停牌一天，并于2024年4月30日（星期二） 开市起复牌。 2、公司股票自2024年4月30日（星期二）起被实施"其他风险警示"，股 票简称由"首航高科"变更为"ST航高"，证券代码仍为"002665"； 5、实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。 二、实施其他风险警示的原因 公司2023年度被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见 的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节9.8.1 条第（四）项规定，公司触及被实施"其他风险警示"的情形，公司股票将于2024 年4月29日停牌一天，2024年4月30日开市起复牌并被实施"其他风险警示"。 三、董事会关于争取撤销其他特别处理的意见及具体措施 3、实施其 ...

中兴财光华审专字（2024）第 319011 号 首航高科能源技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是首航高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 319011 号 首航高科能源技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"首航高科公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 2023 年 12 月 4 日，公司发布公告， ...