北京浩天律师事务所 关于首航高科能源技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：首航高科能源技术股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受首航高科能源技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司2024第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法 律、法规、规范性文件及《首航高科能源技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定出具本法律意见书。 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开。2023年12月21 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东 大会。公司董事会已于2023年12月22日在巨潮资讯网站上公告了召开本次股东 大会的通知；本次股东大会拟审议的议案亦已充分披露。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经 本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-002 首航高科能源技术股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议和 2024 年 1 月 8 日召开的 2 024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》，同意公司将存放在股票回购专用证券账户的 29,571,938.00 股股份予以注 销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,5 03,942,925.00 股减少至 2,474,370,987.00 股，注册资本将由人民币 2,503,94 2,925.00 元减少至人民币 2,474,370,987.00 元。公司股本总数以中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露的《关于注销回购股份并减少注册 ...

首航高科能源技术股份有限公司 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-001 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提交股东大会审议的提案3《关于修改公司章程的议案》未获通过； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北 京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事 长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

| 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | | 第六节 18 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 23 | 董事 | | | 第二节 26 | 董事会 | | | 第三节 30 | 独立董事 | | | 第四节 34 | 董事会秘书 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 37 | | | | 第一节 37 | 监事 | | | 第二节 38 | 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | | ...

首航高科能源技术股份有限公司独立董事 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 12 月 21 日 1 / 1 一、关于注销回购股份并减少注册资本的独立意见 经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证 券法》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审 议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次注销回购股份并减 少注册资本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。因此我们同意 本次公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司2024年第 一次临时股东大会审议。 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为首航 高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，在 独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第五次会议的相关事项进行了认真 审议，就相关事宜发表独立意见如下： ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-080 首航高科能源技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工 作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、 准确和完整。因此，公司拟续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，聘期为 一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （1）中兴财光华会计师事务所成立于 1999 年 1 月， ...

首航高科能源技术股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2 023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审 议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放在股票 回购专用证券账户的 29,571,938.00 股股份进行注销，相应减少公司注册资本并 对《公司章程》进行修订。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,503,9 42,925.00 股减少至 2,474,370,987.00 股。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-079 一、关于拟注销回购股份情况概述 公司于 2019 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第四十六次会议及 2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份 的方案》，同意公司使用自有资金 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-077 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 21 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 1、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-078 首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经核查，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其 在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、 公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。监事会同意 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 第 1 页 /共 2 页 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 20 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-081 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 公司于2023年12月21日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年1月8日召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:00时起。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月8 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月8日9:15至 15:0 ...