证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-010 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"供方"）与 新疆昌东发电有限公司（以下简称"需方"）签订了《新疆昌东发电有限公司 1*660MW 超超临界机组间接空冷系统购销合同》,合同约定公司向新疆昌东发电 有限公司 1*660MW 超超临界机组项目提供间接空冷系统。 根据《公司章程》规定，该合同经公司总经理办公会审议批准后签订。 一、合同当事人基本情况 1、公司名称：新疆昌东发电有限公司； 2、法定代表人：易嘉； 3、注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区火烧山产业园环城 西路 451 号 701 室（火烧山）； 4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）。 5、需方与本公司不存在关联关系； 6、最近一个会计年度需方与本公司未发生类似业务 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-009 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卖方"）与 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司（以下简称"买方"）签订《唐山 海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同》， 合同约定卖方为买方唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目(塔 式聚光集热系统)提供合同设备和服务。 本合同属于公司日常性经营行为，根据公司《章程》规定，本合同经总经理 办公会审议批准后签订。现将相关内容公告如下： 一、交易对手方介绍 1、公司名称：中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司； 2、法定代表人：曹东林； 3、注册地址：陕西省西安市新城区长乐西路 3 号； 4、经营范围：大型火力、风力、水力、核能、太阳能、天然气、生物质发 电厂和变电站、输电线路、工业与民用建筑项目工程总承包；售电业务；土建工 程、安装工程的施工、调试、监理及运行维护、管理、技术服务；承包国外 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-008 首航高科能源技术股份有限公司 关于与山东省肥城经济开发区签订项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为加快新型储能项目资源开发、投资、建设，首航高科能源技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与肥城经济开发区管理委员会（以下简 称"肥城经开区"或"甲方"）就新型熔盐储能领域合作签订《山东肥城 100MW/400MWH 新型压缩二氧化碳熔盐储能项目投资协议》。公司将与肥城经开 区下属公司山东肥城经开建设集团有限公司共同出资设立合资公司，并以项目公 司名义作为上述新型储能项目的后续开发、投资、建设的主体。 2、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与肥城经济开发区签订 项目投资协议的议案》，该议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。 3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批 准。 4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-007 首航高科能源技术股份有限公司 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 1 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话、传真、 邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与肥城经济开发区签订项目投资协议的议案》 董事会 2024 年 3 月 1 日 第 1 页 / 共 1 页 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-006 首航高科能源技术股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨未实施减持的公告 公司持股5%以上股东金城资本管理有限公司－甘肃省并购（纾困）基金（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 合计持有股份 | 251,212,748 | 10.03% | 251,212,748 | 10.03% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：无限售条件股份 | 251,212,748 | 10.03% | 251,212,748 | 10.03% | | 有限售条件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、其他相关说明 1、股东纾困基金本次减持均符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法 规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-003 首航高科能源技术股份有限公司 2、审议通过了《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 1 月 24 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电 话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召 集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员 列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司继续申请委托贷款的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（htt ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-004 首航高科能源技术股份有限公司 关于继续申请委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于，2022 年 10 月经首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"首航高科"）申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份 有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，本金人民币 28,000.00 万元（大写： 贰亿捌仟万元整），期限 12 个月。由于期限届满，公司拟继续申请委托贷款事 宜。 公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司继续申请委托贷款的议案》《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》， 该委贷事宜公司于 2023 年 11 月 9 日发布了《关于继续申请委托贷款的公告》予 以披露（公告编号：2023-074）。 现因公司经营需要，并根据银行要求，决定调整委托贷款用途，原委托贷款 用途为用于满足公司正常流动资金及日常生产经营所需，本次调整后委托贷款用 途为偿还华夏银行兰州分行 2022 年 10 月 2 ...

北京浩天律师事务所 关于首航高科能源技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：首航高科能源技术股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受首航高科能源技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司2024第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法 律、法规、规范性文件及《首航高科能源技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定出具本法律意见书。 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开。2023年12月21 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东 大会。公司董事会已于2023年12月22日在巨潮资讯网站上公告了召开本次股东 大会的通知；本次股东大会拟审议的议案亦已充分披露。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经 本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-002 首航高科能源技术股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议和 2024 年 1 月 8 日召开的 2 024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》，同意公司将存放在股票回购专用证券账户的 29,571,938.00 股股份予以注 销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,5 03,942,925.00 股减少至 2,474,370,987.00 股，注册资本将由人民币 2,503,94 2,925.00 元减少至人民币 2,474,370,987.00 元。公司股本总数以中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露的《关于注销回购股份并减少注册 ...

首航高科能源技术股份有限公司 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-001 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提交股东大会审议的提案3《关于修改公司章程的议案》未获通过； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北 京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事 长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...