根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标 准审计意见及其涉及事项的处理》《上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 和《公司章程》等有关规定，作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度， 秉持实事求是的原则，现就公司2023年度否定意见内部控制审计报告及保留意见 财务审计报告涉及事项发表独立意见如下： 经过与董事会、审计机构及相关人员充分沟通，我们认为：中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司2023年度财务报告出具了 保留意见的财务审计报告、否定意见的内控审计报告，我们尊重会计师的专业意 见，并同意公司董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明。我们将督促 公司董事会及管理层持续关注非标准审计意见涉及的事项，尽快消除该事项对公 司的影响，并及时履行相关信息披露义务，切实维护公司及全体股东的利益。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2024年4月26日 首航高科能源技术股份有限公司独立董事 公司2023年度否定意见 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-011 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司非独立董事龙飞对本次会议全部议案投弃权票，独立董事张宏亮对 本次会议议案5投弃权票。 本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 / 共 4 页 3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、 ...

首航高科能源技术股份有限公司 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-019 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]460号"文批复核准，首航高 科非公开发行普通股567,590,851股，发行价格为7.87元/股，募集资金人民币 第 1 页 / 共 3 页 4,466,939,997.37元，扣除发行费用32,256,759.09元，实际募集资金 4,434,683,238.28元。 上述募集资金已于2017年9月19日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审验，并出具了瑞华验字[2017]02140002号《验资报告》予以验证确认。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）因部 分在建项目执行暂缓，经公司与部分供应商协商，供应商同意退还已支付的部分 设备采购款，公司于2021年9月至2022年11月共收到部分设备供应商退回款项 250,230,240.00元，经核对确认该部分退 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-010 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"供方"）与 新疆昌东发电有限公司（以下简称"需方"）签订了《新疆昌东发电有限公司 1*660MW 超超临界机组间接空冷系统购销合同》,合同约定公司向新疆昌东发电 有限公司 1*660MW 超超临界机组项目提供间接空冷系统。 根据《公司章程》规定，该合同经公司总经理办公会审议批准后签订。 一、合同当事人基本情况 1、公司名称：新疆昌东发电有限公司； 2、法定代表人：易嘉； 3、注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区火烧山产业园环城 西路 451 号 701 室（火烧山）； 4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）。 5、需方与本公司不存在关联关系； 6、最近一个会计年度需方与本公司未发生类似业务 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-009 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卖方"）与 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司（以下简称"买方"）签订《唐山 海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同》， 合同约定卖方为买方唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目(塔 式聚光集热系统)提供合同设备和服务。 本合同属于公司日常性经营行为，根据公司《章程》规定，本合同经总经理 办公会审议批准后签订。现将相关内容公告如下： 一、交易对手方介绍 1、公司名称：中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司； 2、法定代表人：曹东林； 3、注册地址：陕西省西安市新城区长乐西路 3 号； 4、经营范围：大型火力、风力、水力、核能、太阳能、天然气、生物质发 电厂和变电站、输电线路、工业与民用建筑项目工程总承包；售电业务；土建工 程、安装工程的施工、调试、监理及运行维护、管理、技术服务；承包国外 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-008 首航高科能源技术股份有限公司 关于与山东省肥城经济开发区签订项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为加快新型储能项目资源开发、投资、建设，首航高科能源技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与肥城经济开发区管理委员会（以下简 称"肥城经开区"或"甲方"）就新型熔盐储能领域合作签订《山东肥城 100MW/400MWH 新型压缩二氧化碳熔盐储能项目投资协议》。公司将与肥城经开 区下属公司山东肥城经开建设集团有限公司共同出资设立合资公司，并以项目公 司名义作为上述新型储能项目的后续开发、投资、建设的主体。 2、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与肥城经济开发区签订 项目投资协议的议案》，该议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。 3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批 准。 4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-007 首航高科能源技术股份有限公司 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 1 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话、传真、 邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与肥城经济开发区签订项目投资协议的议案》 董事会 2024 年 3 月 1 日 第 1 页 / 共 1 页 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-006 首航高科能源技术股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨未实施减持的公告 公司持股5%以上股东金城资本管理有限公司－甘肃省并购（纾困）基金（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 合计持有股份 | 251,212,748 | 10.03% | 251,212,748 | 10.03% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：无限售条件股份 | 251,212,748 | 10.03% | 251,212,748 | 10.03% | | 有限售条件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、其他相关说明 1、股东纾困基金本次减持均符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法 规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-004 首航高科能源技术股份有限公司 关于继续申请委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于，2022 年 10 月经首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"首航高科"）申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份 有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，本金人民币 28,000.00 万元（大写： 贰亿捌仟万元整），期限 12 个月。由于期限届满，公司拟继续申请委托贷款事 宜。 公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司继续申请委托贷款的议案》《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》， 该委贷事宜公司于 2023 年 11 月 9 日发布了《关于继续申请委托贷款的公告》予 以披露（公告编号：2023-074）。 现因公司经营需要，并根据银行要求，决定调整委托贷款用途，原委托贷款 用途为用于满足公司正常流动资金及日常生产经营所需，本次调整后委托贷款用 途为偿还华夏银行兰州分行 2022 年 10 月 2 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-003 首航高科能源技术股份有限公司 2、审议通过了《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 1 月 24 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电 话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召 集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员 列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司继续申请委托贷款的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（htt ...