证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-011 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司非独立董事龙飞对本次会议全部议案投弃权票，独立董事张宏亮对 本次会议议案5投弃权票。 本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 / 共 4 页 3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-020 首航高科能源技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、董事会意见 董事会认为：由于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负数，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护 全体股东的长远利益。 四、监事会的意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市 第 1 页/ 共 2 页 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥382,692,095.52, representing a 68.27% increase compared to ¥227,422,738.53 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased by 34.91% to ¥68,433,519.93 from ¥105,129,652.59 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥98,816,726.15, a 210.83% increase from a negative cash flow of ¥89,163,393.39 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share improved by 35.76%, both standing at -¥0.0273 compared to -¥0.0425 in the same period last year[5] - The net loss for Q1 2024 was CNY 66,715,770.87, compared to a net loss of CNY 106,456,650.77 in Q1 2023, showing an improvement of approximately 37.3%[16] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY 66,659,563.38, compared to a total comprehensive loss of CNY 106,497,651.06 in the same quarter last year, reflecting an improvement of approximately 37.4%[17] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥7,975,862,072.54, a slight decrease of 0.41% from ¥8,008,610,460.50 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,947,298,326.19, down from CNY 3,026,492,493.41 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 2.6%[11] - The total liabilities as of the end of Q1 2024 were CNY 3,124,785,896.45, compared to CNY 3,090,874,721.03 at the end of the previous quarter, reflecting a slight increase of about 1.1%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 4,829,513,339.36, down from CNY 4,897,890,651.80 in the previous quarter, indicating a decrease of approximately 1.4%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 98,816,726.15, a turnaround from a negative cash flow of CNY 89,163,393.39 in the same quarter last year[18] - The net cash flow from investment activities was -44,112,147.45, compared to -26,624,291.63 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[19] - The total cash inflow from financing activities was 120,782,540.02, up from 16,624,604.25 in the previous period, showing a strong increase in financing received[19] - The net cash flow from financing activities was -18,822,662.79, slightly worse than -18,492,235.15 in the previous period, reflecting ongoing cash outflows despite increased inflows[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 161,916,278.58, compared to 241,733,609.12 at the end of the previous period, indicating a decrease in liquidity[19] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 35,287,452.82, contrasting with a significant decrease of -134,395,698.27 in the previous period, suggesting improved cash management[19] Expenses - Research and development expenses decreased by 60.24% compared to the previous year, indicating a reduction in R&D projects during the reporting period[7] - The company's sales expenses increased by 52.06%, primarily due to higher costs associated with bidding for solar thermal projects[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,785,282.81, a decrease from CNY 4,490,455.14 in the same period last year, representing a reduction of about 60.3%[15] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,053,000.00 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[6] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect investor confidence in the reported figures[20] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[20]

经核查独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2024年4月26日 第 1 页 / 共 1 页 首航高科能源技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-018 首航高科能源技术股份有限公司 关于子公司为孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"首航高科"）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称"西拓能源"） 下属全资子公司霍尔果斯西拓能源科技有限公司（以下简称"霍尔果斯科技"） 向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行（以下简称"乌鲁木齐银行米东 支行"）申请的 1,000 万元人民币银行贷款,其以应收账款为该笔贷款提供质押， 同时公司控股子公司西拓能源为上述银行贷款事项提供连带责任保证担保。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体， 本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保， 公司控股子公司西拓能源已履行内部审批程序，无需提交公司董事会和股东大会 审议。 6、经营范围：压气站尾气余热生产发电；利 ...

2、公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理 层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将积极 督促董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披 露义务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 首航高科能源技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 财务审计报告涉及事项的专项说明的意见 首航高科能源技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了否定意见内部控制审 计报告及保留意见的财务审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，现公司监事会对《董事会关于公司2023年度否定意见内部控 制审计报告及保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公 司2023年度财务报告出具了保留意见的财务审计报告、否定意见的内控审计报 告，我们尊重会计师的专业意见，并同意《董事会关于2023年度否定意见内部控 制 ...

2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319012 号 1 目 录 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 关于首航高科能源技术股份有限公司 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319012 号 首航高科能源技术股份有限公司： 我们接受委托，对首航高科能源技术股份有限公司（以下简称首航高科 公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 319026 号审计报告。在此基础上，我们对首航高科公司编制的《首航高科能 源技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 2 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入 一、管理层的责任 首航高科公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护 ...

首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事长：黄文博 各位董事，大家好: 我代表公司第五届董事会做 2023 年度董事会工作报告。 一、概述 2023年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东 大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2023年度生产经营 方针目标，积极扎实开展各项工作。 经2023年9月7日召开的2023年度第四次临时股东大会完成了董事会换届选 举工作，产生了公司第五届董事会。现将2023年度董事会主要工作报告如下： 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 1、2023年1月6日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。 2、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于同意全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司申请融资事项的议案》《关于为 子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标 准审计意见及其涉及事项的处理》《上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 和《公司章程》等有关规定，作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度， 秉持实事求是的原则，现就公司2023年度否定意见内部控制审计报告及保留意见 财务审计报告涉及事项发表独立意见如下： 经过与董事会、审计机构及相关人员充分沟通，我们认为：中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司2023年度财务报告出具了 保留意见的财务审计报告、否定意见的内控审计报告，我们尊重会计师的专业意 见，并同意公司董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明。我们将督促 公司董事会及管理层持续关注非标准审计意见涉及的事项，尽快消除该事项对公 司的影响，并及时履行相关信息披露义务，切实维护公司及全体股东的利益。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2024年4月26日 首航高科能源技术股份有限公司独立董事 公司2023年度否定意见 ...

首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事，大家好： 2023 年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，从切实维 护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司 的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守， 全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度公司监事会工 作报告如下： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》； 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》； 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度公司监事会共召开了七次监事会会议，严格遵守《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定。在促进公司规范化运作、维护股 东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。 （一）2023 年 1 月 6 日，公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召 开，审议通过了以下议案： ...