证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023- 076 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司和中国电建集团四川工程有限公司组 成的联合体（以下简称"公司"或"乙方"）与精河新华新能源有限公司（以下 简称"甲方"）签订《精河新华新能源有限公司"光热储能新能源"一体化基地 项目-标段七：100MW 光热项目 PC 总承包合同》。合同约定乙方为甲方精河新华 新能源有限公司"光热储能新能源"一体化基地项目-标段七：100MW 光热项目 P C 总承包项目的总承包建设方等。 本合同属于公司日常性经营行为，根据公司《章程》规定，本合同经总经理 办公会审议批准后签订。现将相关内容公告如下： 一、交易对手方介绍 1、公司名称：精河新华新能源有限公司； 2、法定代表人：孙大勇； 3、注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇和平西路 8 号三楼 303 室； 4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-075 首航高科能源技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事黄文佳先 生，于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720230115 号、证监立案字 03720230116 号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司及公司董事黄文佳先生因涉嫌信息披露 违法违规予以立案。 在立案调查期间，公司及公司董事黄文佳先生将积极配合中国证监会的相关 工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司 各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重 大影响。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以前述指定媒 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-072 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 11 月 8 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于公司继续 ...

首航高科能源技术股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及首航高科能源技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，我们作 为公司第五届董事会的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第五届董事 会第四次会议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表独立意见如下： 一、关于变更公司董事长的独立意见 本次选举公司董事长的程序符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 公司董事会选举黄文博先生为公司董事长，黄文博先生具备担任公司董事长的任 职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定。未发现其有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任 公司董事长的情形。因此，我们一致同意选举黄文博先生为公司董事长。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 11 月 8 日 第 1 页 /共 1 页 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-073 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第五届董事会 第四次会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，同意黄文佳先生辞去公 司董事长职务。会议选举黄文博先生为公司董事长，当选后黄文博先生担任公司 董事长兼总经理，同时不再担任公司副董事长一职。任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 鉴于，2023 年 9 月 11 日公司召开的第五届董事会第一次会议，选举黄文佳 先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，截 至本公告披露日，公司尚未完成前述法定代表人的变更备案登记手续。 截至本公告披露之日，公司法定代表人仍为黄文博先生。本次董事会选举黄 文博为董事长，无需再进行法定代表人的变更备案登记手续。 公司独立董事已就上述选举董事长事项发表了独立意见，具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 简历详见下页附件。 首航高科能源技术股份有限公司 首航高科能源技术股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司及董事会 ...

首航高科能源技术股份有限公司 关于继续申请委托贷款的公告 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-074 为保证本次委托贷款工作能够有序、高效进行，公司董事会授权董事长签署 办理与本次委托贷款相关材料和有关事宜，包括但不限于：签署与本次委托贷款 有关的合同、协议和文件等；办理与本次委托贷款有关的其他一切必要事项。 三、对公司的影响 第 1 页 / 共 2 页 本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的 重要举措，有利于公司发展对营运资金的需求，有利于促进公司的业务发展增加 资金流动性，符合本公司整体的、长远的利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于，2022 年 10 月经首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"首航高科"）申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份 有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，本金人民币 28,000.00 万元（大写： 贰亿捌仟万元整），期限 12 个月。由于期限届满，公司拟继续申请委托贷款事 宜。现将相关事项公告如下： 一、贷款情况概述 公 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-071 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）控股 孙公司北京能脉科技有限公司（以下简称"能脉科技"）于近日获得了杭州银行 北京中关村支行（以下简称"杭州银行"）批准的综合授信，杭州银行同意向能 脉科技提供人民币叁亿元整（RMB300,000,000.00）的授信额度。额度授信期限 为 1 年，在授信有效期内可循环使用。该授信额度专项用于开立分离式保函。 上述授信事项具体内容以双方签订的《授信合同》为准。 二、对公司的影响 控股孙公司能脉科技取得该项授信额度，是金融机构对能脉科技以及公司业 务和发展前景的认可，有利于促进现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局， 通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强 公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，为公司提供了资金保障。 特此公告。 首航高科能源技术股份有限公司 董事会 首航高科能源技术股份有限公司 关于控股孙公司获得银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得银行 ...

首航高科能源技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-070 首航高科能源技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 首航高科能源技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 296,728,692.93 | 17.5 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-067 首航高科能源技术股份有限公司 关于获得银行授信暨增加全资孙公司为授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得银行综合授信的概述 1、首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2023 年 6 月 22 日披露了《关于获得银行授信暨全资孙公司为授信额度提供担保 的公告》，公司与兰州银行股份有限公司酒泉西城支行（以下简称"兰州银行"） 签订《综合授信合同》，合同约定兰州银行同意向公司提供人民币贰仟万元整 （RMB20,000,000.00）的授信额度，额度期限为 1 年，授信用于公司日常经营活 动。该授信额度项下，全资孙公司玉门首航光学有限公司（以下简称"首航光学"） 以其拥有的部分机器设备为公司上述授信提供抵押担保。 2、近日，根据兰州银行要求，就上述公司融资事项，在前述首航光学为公 司提供担保基础上，增加全资孙公司霍尔果斯西拓能源科技有限公司（以下简称 "霍尔果斯科技"）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。 3、根据《深圳证 ...

二、交易对方基本情况 1、公司名称：海南慧天企业管理有限公司； 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-066 首航高科能源技术股份有限公司 关于受让瓜州慧添新能源开发有限公司40%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步开发光热发电项目，近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"首航高科"）与海南慧天企业管理有限公司（以下简称"慧天 企管"）签署了《股权转让协议》。首航高科拟以 0 元受让慧天企管所持有的瓜 州慧添新能源开发有限公司（以下简称"慧添新能源"）40%的股权认缴份额（对 应慧添新能源 800.00 万元注册资本）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该交易属董 事长权限范围内，经公司董事长签署后实施，无需提交董事会和股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 11、经查询，慧天企管不存在被列为失信被执行人的情况。 2、公司类型：有限责任公司（ ...