| 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 10 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | | 第六节 18 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 23 | 董事 | | | 第二节 26 | 董事会 | | | 第三节 30 | 独立董事 | | | 第四节 34 | 董事会秘书 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 37 | | | | 第一节 37 | 监事 | | | 第二节 38 | 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | | ...

首航高科能源技术股份有限公司独立董事 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 12 月 21 日 1 / 1 一、关于注销回购股份并减少注册资本的独立意见 经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证 券法》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审 议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次注销回购股份并减 少注册资本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。因此我们同意 本次公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司2024年第 一次临时股东大会审议。 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为首航 高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，在 独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第五次会议的相关事项进行了认真 审议，就相关事宜发表独立意见如下： ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-080 首航高科能源技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工 作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、 准确和完整。因此，公司拟续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，聘期为 一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （1）中兴财光华会计师事务所成立于 1999 年 1 月， ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-078 首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经核查，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其 在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、 公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。监事会同意 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 第 1 页 /共 2 页 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 20 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-077 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 21 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 1、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事对本议案发表 了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-081 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 公司于2023年12月21日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年1月8日召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:00时起。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月8 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月8日9:15至 15:0 ...

首航高科能源技术股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2 023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审 议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放在股票 回购专用证券账户的 29,571,938.00 股股份进行注销，相应减少公司注册资本并 对《公司章程》进行修订。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,503,9 42,925.00 股减少至 2,474,370,987.00 股。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-079 一、关于拟注销回购股份情况概述 公司于 2019 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第四十六次会议及 2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份 的方案》，同意公司使用自有资金 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023- 076 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司和中国电建集团四川工程有限公司组 成的联合体（以下简称"公司"或"乙方"）与精河新华新能源有限公司（以下 简称"甲方"）签订《精河新华新能源有限公司"光热储能新能源"一体化基地 项目-标段七：100MW 光热项目 PC 总承包合同》。合同约定乙方为甲方精河新华 新能源有限公司"光热储能新能源"一体化基地项目-标段七：100MW 光热项目 P C 总承包项目的总承包建设方等。 本合同属于公司日常性经营行为，根据公司《章程》规定，本合同经总经理 办公会审议批准后签订。现将相关内容公告如下： 一、交易对手方介绍 1、公司名称：精河新华新能源有限公司； 2、法定代表人：孙大勇； 3、注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇和平西路 8 号三楼 303 室； 4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-075 首航高科能源技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事黄文佳先 生，于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720230115 号、证监立案字 03720230116 号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司及公司董事黄文佳先生因涉嫌信息披露 违法违规予以立案。 在立案调查期间，公司及公司董事黄文佳先生将积极配合中国证监会的相关 工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司 各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重 大影响。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以前述指定媒 ...

首航高科能源技术股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及首航高科能源技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，我们作 为公司第五届董事会的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第五届董事 会第四次会议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表独立意见如下： 一、关于变更公司董事长的独立意见 本次选举公司董事长的程序符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 公司董事会选举黄文博先生为公司董事长，黄文博先生具备担任公司董事长的任 职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定。未发现其有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任 公司董事长的情形。因此，我们一致同意选举黄文博先生为公司董事长。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 11 月 8 日 第 1 页 /共 1 页 ...