证券代码：002665 证券简称：ST航高 公告编号：2024-026 首航高科能源技术股份有限公司 一、本次股东大会召开和出席情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰 台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事长黄文 博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 参加本次会议的股东及股东代表共计 65 人，代表公司股份 433,217,543 股， 占公司有表决权股份总数的 17.3017％。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表公司股份 174,727,260 股，占公司有表决权股份总数的 6 ...

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情 况说明如下： 证券代码：002665 证券简称：ST 航高 公告编号：2024-025 首航高科能源技术股份有限公司 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）股票 （证券简称：ST 航高，证券代码：002665）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 8 日、5 月 9 日、5 月 10 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情 ...

证券代码：002665 证券简称：ST 航高 公告编号：2024-024 首航高科能源技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）股票 （证券简称：ST 航高，证券代码：002665）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情 况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-022 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请 召开公司2023年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月17日召开公司2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00时起。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15 至15:00期间的任意时间。 ...

一、独立董事个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 首航高科能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事：彭兆祺 本人彭兆祺作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首 航高科"）的独立董事，自被公司聘任为独立董事以来，本人严格按《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的相关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监 督作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 彭兆祺女士，出生于1963年3月，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现就职于北京交通大学任经济管理学院系主任。2020年4月8日起至今任首航高科 能源技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥894,181,535.27, representing a 37.10% increase compared to ¥652,205,492.85 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥315,690,166.47, a decrease of 23.75% from -¥255,105,919.49 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥99,737,754.35, down 77.54% from ¥444,007,571.52 in 2022[24]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥8,008,610,460.50, an increase of 4.78% from ¥7,643,238,187.17 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 were -¥0.1276, a decrease of 23.76% from -¥0.1031 in 2022[24]. - The company reported a weighted average return on equity of -6.24% for 2023, compared to -4.75% in 2022[24]. - The company reported a total revenue of 56.16 million in 2023, representing a year-on-year increase of 49.39%[112]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[138]. Accounts Receivable and Impairment - The accounts receivable balance at the end of 2023 was RMB 1,471.17 million, with a bad debt provision of RMB 414.96 million, representing 28.21% of accounts receivable[6]. - The company has fully recognized impairment provisions for accounts receivable according to accounting policies[7]. - The company has recognized an impairment provision of CNY 39.43 million for assets related to the Yumen 100MW solar thermal power project, with total assets involved amounting to CNY 710.58 million[170]. Market and Business Strategy - The company’s revenue and performance are closely tied to the domestic macroeconomic environment, affecting new power plant investments[5]. - The company has been focusing on the development of solar thermal power and energy storage technologies, aligning with national goals for carbon neutrality by 2060[36]. - The company plans to leverage the expected investment space of ¥450 billion to ¥500 billion in solar thermal power projects during the 14th Five-Year Plan period[36]. - The company aims to actively participate in market bidding for power station cooling systems, capitalizing on the recovery of the thermal power market[36]. - The company is positioned as a leading manufacturer in the air cooling sector and solar thermal power equipment, focusing on clean energy and energy-saving technologies[51]. - The company is actively pursuing diversification in clean energy sectors, including hydrogen utilization and seawater desalination, to align with future development trends[51]. - The company plans to enhance its main business in solar thermal power generation and invest in thermal energy storage technologies, including compressed air and supercritical carbon dioxide systems[90]. Research and Development - The company has established an international R&D team for solar thermal power, achieving significant results in the design and manufacturing of solar thermal systems[37]. - Research and development expenses increased by 93.26% to CNY 54,137,439.42, indicating a significant rise in investment in innovation[69]. - The company's R&D investment increased by 93.26% year-on-year, reaching ¥54,137,439.42, which is 6.05% of total revenue[73]. - The number of R&D personnel rose to 113, a 10.78% increase from 102 in the previous year, with a notable increase in master's degree holders by 40%[73]. Corporate Governance and Management - The company has a board of directors with members serving terms from 2023 to 2026[111]. - The company has appointed Huang Wenbo as the new General Manager and Chairman as of November 8, 2023, following a management restructuring[114]. - The board of directors underwent a restructuring, with the election of new members on September 7, 2023, including the appointment of Long Fei as a non-independent director[113]. - The board approved a share buyback program, intending to repurchase up to 100 million yuan worth of shares to enhance shareholder value[139]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.458 million yuan[126]. - The company has established a salary system based on position, ability, and performance, with a piece-rate wage system for frontline production personnel[144]. Environmental and Social Responsibility - The company has made efforts in environmental protection and energy conservation, ensuring compliance with relevant environmental standards[161]. - The company has actively participated in social welfare activities and has been recognized as a tax A-level credit enterprise by local governments[160]. - The company has implemented safety production management systems and conducts regular safety training to prevent accidents[161]. Audit and Compliance - The company’s financial statements received a qualified audit opinion from Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm for the fiscal year 2023[4]. - The audit report raised concerns about asset impairment losses and net profit figures, indicating potential risks in financial reporting[132]. - The company is committed to maintaining compliance with the Company Law and Securities Law, ensuring the protection of shareholder rights[134]. - The internal control audit report issued a negative opinion, indicating significant deficiencies that prevent the company from maintaining effective financial internal controls as of December 31, 2023[153]. Customer and Supplier Relationships - The company has established strong customer relationships with large state-owned power groups and private enterprises, which enhances its operational stability[53]. - The top five customers accounted for 80.69% of the total annual sales, with the largest customer contributing CNY 233,955,753.61, or 26.16% of total sales[67]. - The company’s total procurement from the top five suppliers was CNY 258,982,290.09, representing 33.83% of the total annual procurement[68]. Future Outlook - The company plans to continue its strategic initiatives and market expansion efforts in the upcoming fiscal year[129]. - The company anticipates continued growth in user engagement and market share in the energy technology sector[119]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million yuan allocated for potential mergers[138].

首航高科能源技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 319026 号 1 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-123 | 2 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 319026 号 首航高科能源技术股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了首航高科能源技术股份有限公司（以下简称首航高科公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了首 航高科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1、截至 2023 年 12 月 31 日，首航高科公司其他 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-021 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告全文及其摘要》，为了更好地与广大投资者进行交 流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年度报告及生产经营情况，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 在全景网召开 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络平台文字互动方式召开，投资 者可登录"全景▪ 路演天下"（https://rs.p5w.net）参与公司本次业绩说明会。 届时，公司董事长兼总经理黄文博先生、财务总监王剑女士、董事会秘书张保源 先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页/ 共 1 页 ...

关于首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 319010 号 目 录 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 319010 号 首航高科能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"首航高科公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了首航高科公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024） 第 319026 号保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所 ...

中兴财光华审专字（2024）第 319011 号 首航高科能源技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是首航高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 319011 号 首航高科能源技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"首航高科公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 2023 年 12 月 4 日，公司发布公告， ...