证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法 广东德联集团股份有限公司 二〇二三年十月 1 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公 司"）2023 年度员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"、 "本次员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《广东德联集 团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》（ ...

二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的 情形。 广东德联集团股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度员工持股计划草案合规性说明 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及其他相关法律、法规 和规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定了《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划 （草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。公司董事会现对本次员工持股 计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实 施员工 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-076 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。 本次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷 宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司 董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下议案： 第五届董事会第二十四次会议决议公告 为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动 员工的积极性和创造性，公司 ...

监事会关于 2023 年度员工持股计划相关事项的核查意见 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼会议室召开，审议通过了《关于<公司 2023 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2023 年度员工持 股计划管理办法>的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等法律、法规及规范性文件的规定，认真审阅了《广东 德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员 工持股计划"）及其摘要等有关内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司本次 员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实 施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）摘要 广东德联集团股份有限公司 二〇二三年十月 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案） 广东德联集团股份有限公司 二〇二三年十月 广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案） 声明 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 ...

关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告 广东德联集团股份有限公司 关于增加公司2023年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的履约担保额度情况 2023 年 4 月 27 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2023 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 91,729.54 万 元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融 资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保 等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担 保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决 议通过之日起 12 个月有效。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露的《关于 公司及子公司 2023 年度对外担保额度预 ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-077 广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 27 日上午 11：00 在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知及相关资料已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 经与会监事充分讨论和审议，通过表决如下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的内容详见公司在指 ...

广东德联集团股份有限公司 1、《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）》及其摘 要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《自律监管指 引第 1 号》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁 止及可能损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司 2023 年度员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，改善公司治理水平，进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝 聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确定公司长期经营目标及股东 利益的实现，促进公司长期、持续、健康发展。 3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原 则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。 4、公司董事会审议本次员工持股计划时，涉及需回避表决的关联董事已根 据相关规定回避表决，本次员工持股计划董事会审议和决策程序符合《中华人民 共和国公司法》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》中的有关规定。 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关 5、公司实施本次员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表 的同 ...

SHANGHAI Zhong Yin LAW FIRM 中国上海黄浦区延安东路 222 号外滩中心 37 楼（200002） 电话：86-21-53098000 传真：86-21-53095006 37/F, Bund Center, 222 East Yan An Road, Huangpu District, Shanghai. P. R. China 200002 2023ZY 法意字第【1027】号 上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东德联集团股份有限公司 上海中因律师事务所 上海中因律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德联集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，指派本所律师现场见证本次股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《广 ...