第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《广东 德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，忠实勤勉 的履行职责。公司总经理负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工 作。 第三条 本制度对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第二章 经理层的组成与聘任 广东德联集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负 责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任 或解聘。 第六条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理、副总经理、财务负责人： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三 ...

第一章 总则 广东德联集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东德联集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东德联集团股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实 际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一） 实事求是、客观公正； 1 （二） 有错必纠、有责必问； ...

广东德联集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规定及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"（以下简称"子公司"）是指根据公司发展 战略规划和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格 主体的公司。其设立形式包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二） 公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公 司。 但总经理行使上述职权时应获得董事长的书面授权。 第七条 子公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员依 照子公司《公司章程》产生，但上述人员的提名应征得公司总经理的书面同意。 ...

广东德联集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括以下几种情形： （一） 公司的证券投资应遵守国家法律、法规； （二） 公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三） 公司的证券投资应坚持以市场为导向，以效益为中心； （四） 公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不 能影响主营业务的发展。 （一） 境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他 上市公司定向增发）； （二） 证券投资基金等有价证券及其衍生品的投资； （三） 向银行等金融机构购买以股票为主要投资标的的理财产品的投资； （四） 其他与证券相关的投资行为； （五） 深圳证券交易 ...

广东德联集团股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息 披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《广 东德联集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。未经 董事会批准、董事长或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报导、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报导、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会的 审核同意，方可对外报导、传送。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、新闻媒 体、投资者的接待、咨询(质询)、服务工作。 第二章 内幕信 ...

广东德联集团股份有限公司 财务负责人和会计机构负责人。 第三条 职责权限 财务会计负责人管理制度 第一条 目的 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务负责人、会计 机构负责人的行为,提高公司财务管理水平，发挥公司财务监督职能，建立健全 公司内部控制制度，保障公司规范运作和健康发展的需要,特制定本制度。 一、财务负责人 （一）负责公司全盘财务管理 1、协助总经理制定公司发展战略； 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、 税务筹划、对外投融资筹划等； 3、负责成本核算与控制； 第二条 适用对象 9、对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直 接责任； 10、定期检查公司货币资金、资产受限情况，监控公司与控股股东、实际控 制人等关联方之间的交易和资金往来情况； 11、监控公司资金进出与余额变动情况，在资金余额发生异常变动时积极采 取措施，并及时向董事会报告； 12、保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，若收到控股股 东、实际控制人及其关联人占用、转移资金、资产或者其他资源等侵占公司利益 的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事会报告； 13 ...

广东德联集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告义 务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司和参股公司。 第二章 重大信息的范围 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元； 第一节 非关联交易 第五条 公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股公 ...

广东德联集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （三）与境外公司、法人和其他经济组织或自然人开办合资、合作项目； （四）股票、基金、债券、期货等短期投资； （五）新增投资企业的增资扩股投资； 第一条 为了规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 会计法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。本制度所称子公司是指全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有 形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等对外进行的、涉及公 司资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。本制度对外投资内 涵主要有以下方面： （一）独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）与其他经济组织或自然人成立具 ...

广东德联集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 会计核算、内部控制和财务管理行为，保证会计信息质量，防范财务风险，提高 公司经济效益，维护股东权益，本制度依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准 则》等相关法律法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况特制定本制度。 第四条 本公司实行"统一制度、独立核算、分级负责"的财务管理办法， 建立以公司总部财务部为中心，对子公司财务部进行业务指导，各子公司财务部 就本单位财务管理工作及会计核算承担全部责任的财务核算管理体系。 第五条 本公司财务管理工作的主要任务： （一）贯彻执行国家各项法律、法规和方针政策； （二）参与公司生产经营，进行财务预测、决策； （三）根据生产经营计划，科学合理地拟定各项财务计划； （四）根据公司经营需要，及时足额地筹措资金，合理地使用资金，加强资 产存量管理； （五）采取各种有效措施增收节支，提高经济效益； 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司(以下简称"子公司")， 是监督、检查会计工作质量的基本标准。子公司可根据自身的实际情况，制定各 自的财务管理 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 公司应建立支持董事会秘书履行职责的良好激励机制，董事会秘书应享有与其 他高管人员地位相对等的薪酬福利待遇。公司应将董事会秘书纳入实施中长期激励 计划的对象，形成与公司长远利益和个人绩效有效挂钩的激励效应。董事会秘书为 公司利用资本市场做优做强作出突出贡献及其信息披露等工作得到证券监管部门、 深圳证券交易所充分肯定的，公司应给予必要的表彰和奖励。 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承 ...