广东德联集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的由广东德联集团股份有限公司(以下 简称"德联集团")董事会编制的截至 2024年9月17日的《广东德联 集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的专 项说明》。 关于广东德联集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 和支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2024]23012940371 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于广东德联集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 和支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2024]23012940371号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德联集团用于以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目 的。 二、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作 (2023年 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东德联集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德联集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律师 出席了公司于 2024 年 9 月 23 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国 证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会 公告〔2022〕13 号）（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 股票 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 广东德联集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会会议届次：2024年第二次临时股东大会 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-057 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年9月23日（周一）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年9月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团 股 ...

关于签订募集资金四方监管协议的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-056 广东德联集团股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）33,670,033 股，发行价格为人民币 2.97 元/股，募集资金总 额为人民币 99,999,998.01 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 96,999,168.94 元，上述募集资金已全部到位。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（华 兴验字〔2024〕23012940369 号）。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于开 立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的 ...

广 东 德 联 集 团 股 份 有 限 公 司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层） 二零二四年九月 广东德联集团股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 徐团华 徐庆芳 郭荣娜 杨樾 雷宇 李爱菊 杨雄文 全体监事签名： 孟晨鹦 孙华彪 伍凯贤 全体非董事高级管理人员签名： 曹华 陶张 谭照强 广东德联集团股份有限公司 年 月 日 广东德联集团股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、本次发行情况 新增股份总数量：33,670,033 股 新增股份后总股本：787,999,301 股 新增股份本次可流通数量：0 股 发行价格：2.97 元/股 募集资金总额：99,999,998.01 元 募集资金净额：96,999,168.94 元 验资日期：2024 年 8 月 27 日 股份预登记完成日期：2024 年 9 月 3 日 新增股份上市日期：20 ...

广东德联集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动 暨控股股东、实际控制人股份变动达到1%的公告 公司董事、监事和高级管理人员暨控股股东、实际控制人保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《关于 同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2048号），广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）向10名 特定对象发行股票33,670,033股，本次发行价格为2.97元/股，募集资金总额为 99,999,998.01元；本次发行后，公司总股本由754,329,268股变更为 787,999,301股。 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，持股数量未发生变 化，持股比例因本次发行总股本增加而被动稀释。本次发行前后的具体变动情 况如下： | 股东名称 | 职务 | 发行前 | | 发行后 | | | --- | ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 一、发行人基本情况 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 2 深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"、"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的 规定，同意向贵所保荐德联集团申请向特定对象发 ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订；2024 年第一次临时股东大会修订；2024 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在广东省佛山市市场监督管理 ...

国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）33,670,033 股，发行价格为人民币 2.97 元/股，募集资金总额 为人民币 99,999,998.01 元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手 续费共 3,000,829.07 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 96,999,168.94 元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金 的到位情况出具了《验资报告》（华兴验字〔2024〕23012940369 号）。 公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用 募集资金。 二、本次募集资金投资项目金额的调整情况 鉴于公司本次实际募集资金净额少于《广东德联集团股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中原计划拟投入募集资金投 资项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠 实义务： (一) 保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股 东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； (二) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (五) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他 人或者以公司财产为他人提供担保； (六) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交 易； (七) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的 1 (九) 保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息， ...