关于修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-017 广东德联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议 案》，前述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及 其附件中的相关条款进行了修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人，担任 | 第八条 董事长为公司 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-019 广东德联集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 7 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nxVKB3rNao 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 ...

证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨志强作为广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东德 联集团股份有限公司董事会提名为广东德联集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 八、本人担任独立 ...

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-010 广东德联集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开公 司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，同意聘任广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司2025年度财务报告 及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所情况说明 公司2024年度聘请司农事务所担任公司的审计机构，该事务所在担任审计 机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能 客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易预计事项审议时，关联董事徐团华、徐庆芳回避表决。 本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-012 广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及 子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，基于 正常日常生产经营需要，公司及子公司将与广东时利和汽车实业集团有限公司 （以下简称"时利和集团"）及其下属子公司发生日常关联交易。公司及子公司的 日常关联交易主要是采购商品（材料）、服务和销售商品 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-008 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东德联集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《深 圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公 告格式》的规定，将广东德联集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号）核准，公司向特定对象增发方式发行人 民币普通股（A 股）股票 33,670,033 股，每股发行价格为人民币 2.97 元，募集资金总额 为人民币 99,999,998.01 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 3,000,829.07 元后，实 际募集资金净额为人民币 96,999,168 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-020 广东德联集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（下称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本 次会计政策变更"），无需提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对 数据资源的披露提出了具体要求，公司自2024年1月1日起执行该规定。 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号），对"关于 ...

证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东德联集团股份有限公司董事会现就提名杨志强为广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司全体股东： 2024 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平， 认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的 进展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业总收入 495,899.37 万元，与去年同比下降 12.91%； 实现利润总额 8,160.17 万元，与去年同比增长 105.82%；实现归属于上市公司 所有者的净利润 6,877.57 万元，与去年同比增长 56.07%，实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 8,337.87 万元，与去年同比增长 302.28%%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履 ...

及审计委员会履行监督职责情况报告 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审 计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。 2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有： 制造业（21）；信息传输、 ...