广东德联集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008760045 号 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥу亩䈤᰾ ਨߌуᆇ [2025]24008760045 ਧ ᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉNJᇑ䇑Ҷᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ 䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᗧ㚄䳶ഒā˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ 2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ 㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 22 ᰕࠪާҶਨߌᇑᆇ [2025]24008760016 ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东德联集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 ޣҾᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁 ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJⲴ㾱≲৺␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯк ᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷ ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-017 广东德联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议 案》，前述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及 其附件中的相关条款进行了修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人，担任 | 第八条 董事长为公司 ...

证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨志强作为广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东德 联集团股份有限公司董事会提名为广东德联集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 八、本人担任独立 ...

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-010 广东德联集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开公 司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，同意聘任广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司2025年度财务报告 及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所情况说明 公司2024年度聘请司农事务所担任公司的审计机构，该事务所在担任审计 机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能 客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-019 广东德联集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 7 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nxVKB3rNao 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 ...

关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-014 广东德联集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的下属公司提供担保额度预计 57,507.86 万元，占公司最近一期经审计净资产 16.39%。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 22 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 160,207.86 万元的担保 额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展 其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保，抵押担保，以自有 结构性存款、定期存款等资产质押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原 有担 ...

（一）报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 4 日，在公司会议室召开第五届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 16 日，在公司会议室召开第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务 预算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案》、《关于续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》、 广东德联集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责， 依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-013 广东德联集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信的公告 关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 工商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 3.4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行/ 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5 | | | | | 兴业银行股份有限公司佛山分行 | 5 | | | | | 平安银行股份有限公司佛山分行 | 4 | | | | | 广发银行股份有限公司佛山分行/广发银行 股份有限公司澳门分行 | 5 | | | | | 华夏银行股份有限公司佛山分行 | 2 | | | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行 | 1 | | | | | 交通银行股份有限公司佛山分行 | 3.3 | | | | | 中国光大银行股份有限公司佛山分行 | 1.5 | | | | | 浙商银行股份有限公 ...

广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司全体股东： 2024 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平， 认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的 进展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业总收入 495,899.37 万元，与去年同比下降 12.91%； 实现利润总额 8,160.17 万元，与去年同比增长 105.82%；实现归属于上市公司 所有者的净利润 6,877.57 万元，与去年同比增长 56.07%，实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 8,337.87 万元，与去年同比增长 302.28%%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履 ...

及审计委员会履行监督职责情况报告 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审 计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。 2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有： 制造业（21）；信息传输、 ...