广东德联集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股票及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文 件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，特制订本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 品交易价格变动的负面舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-064 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会 议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出 席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐庆芳、杨樾、雷宇以通讯方式参 加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2024 年第三季度报告》详见公司 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次会议的举行符合《中华 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is expected to be between 77.17 million and 87.46 million CNY, representing an increase of 50% to 70% compared to 51.44 million CNY in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 72.70 million and 82.39 million CNY, also reflecting a 50% to 70% increase from 48.46 million CNY year-on-year[4] - For the third quarter of 2024, the net profit attributable to shareholders is anticipated to be between 26.73 million and 37.02 million CNY, marking a significant increase of 110.62% to 191.71% compared to 12.69 million CNY in the same quarter last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 is expected to be between 13.53 million and 23.22 million CNY, showing an increase of 5.58% to 81.24% from 12.81 million CNY year-on-year[5] Earnings Per Share - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 are projected to be between 0.10 CNY and 0.11 CNY, up from 0.07 CNY in the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q3 2024 are expected to be between 0.03 CNY and 0.05 CNY, compared to 0.02 CNY in the same quarter last year[5] Operational Improvements - The company has optimized its product structure and reduced the sales scale of low-margin products, enhancing the overall gross margin level[7] - The decline in raw material prices compared to last year has contributed to a significant increase in gross margin levels and net profit growth[7] Financial Data Disclaimer - The financial data in this announcement is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the quarterly report[3] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the financial data is subject to change[8]

关于在子公司之间调剂担保额度暨公司为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-061 广东德联集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度暨公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的担 保总金额为 196,829.83 万元，占公司最近一期经审计净资产 57.83%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保额度调剂情况 公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 9 日分别召开了第五届董事会第二 十七次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为部分合并报表范围内的 子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的担保额度。 公司于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 23 日分别召开了第六届董事会第 四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司 202 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-058 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 保荐机构及会计师事务所分别对此出具了核查意见和鉴证报告。 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 第六届董事会第六次会议决议公告 的公告》及相关公告 2024 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知已于 2024 年 9 月 20 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议 于 2024 年 9 月 23 日下午 14:45 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会 议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、杨雄文、 李爱菊以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华 主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有 限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《 ...

国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票 33,670,033 股，发行价格为 2.97 元/股，募集资金总额为人民币 99,999,998.01 元，扣除各项发行费用人民币 3,000,829.07 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 96,999,168.94 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东德联集团股份有限公司验资报 告》（华兴验字[2024]23012940369 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度， 开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司已与 保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 关于广东德联集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为广东德 联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）2023 年度向特定对象 发 ...

广东德联集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的由广东德联集团股份有限公司(以下 简称"德联集团")董事会编制的截至 2024年9月17日的《广东德联 集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的专 项说明》。 关于广东德联集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 和支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2024]23012940371 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于广东德联集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 和支付发行费用的鉴证报告 华兴专字[2024]23012940371号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德联集团用于以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目 的。 二、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作 (2023年 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 根据《广东德联集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书（注册稿）》，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计 划如下： 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-060 广东德联集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,043.14万元和支付发行费 用的自筹资金人民币102.23万元。 本次置换预先投入募投项目的自筹资金和支付发行费用的自筹资金在董事 会批准范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-059 广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 23 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司会议室以现 场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 9 月 20 日以专人送达至全体监 事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨 鹦主持。 本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 - 1 - - 第六届监事会第四次会议决议公告 二、备查文件 《第六届监事会第四次会议决议》。 特此公告！ 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》。 监事会认为：公司使用 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东德联集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德联集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律师 出席了公司于 2024 年 9 月 23 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国 证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会 公告〔2022〕13 号）（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 股票 ...