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德联集团(002666) - 定期报告编制管理制度(2025年7月)
2025-07-21 11:01
广东德联集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")定期报告 的编制和披露流程,确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平,认 真履行上市公司信息披露义务,维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票 上市规则》")等法律法规及规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管理制 度》、《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关规定的要求,特制 定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在会计年 度、半年度、季度结束后,公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所 (以下简称"深交所")关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应 ...
德联集团(002666) - 广东德联集团股份有限公司章程(2025年7月)
2025-07-21 11:01
广东德联集团股份有限公司章程 (经 2011 年第五次临时股东大会审议通过;2011 年度股东大会第一次修订;2012 年 第四次临时股东大会第二次修订;2012 年度股东大会第三次修订;2013 年度股东大会第四 次修订;2014 年第一次临时股东大会第五次修订;2014 年度股东大会第六次修订;2017 年年度股东大会第七次修订;2018 年第二次临时股东大会修订;2019 年第一次临时股东大 会修订;2020 年第一次临时股东大会修订;2021 年第一次临时股东大会修订;2021 年度 股东大会修订;2022 年第三次临时股东大会修订;2023 年第四次临时股东大会修订;2024 年第一次临时股东大会修订;2024 年第二次临时股东大会修订;2024 年度股东会修订; 2025 年第一次临时股东会修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司(以下简 ...
德联集团(002666) - 审计委员会工作细则(2025年7月)
2025-07-21 11:01
广东德联集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展,进一步完善公司治理结构, 加强董事会决策科学性,建立健全公司内部控制制度,确保董事会对公司经营 管理的有效监督,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等 法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作、议事机构,根据《公 司章程》及本细则的规定,对公司审计、内部控制体系等方面进行监督、核查 并提供专业咨询意见。审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,至少包 括二名独立董事,其中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由公司 ...
德联集团(002666) - 提名委员会工作细则(2025年7月)
2025-07-21 11:01
广东德联集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")提名制度和程序, 进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,公司设立董事会提名委员会,并制定《公司董事会提名委员 会工作细则》(以下简称"本细则")。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;由董事会 选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责与权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或 ...
德联集团(002666) - 股东会议事规则(2025年7月)
2025-07-21 11:01
广东德联集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会 的正常秩序和规范运作,提高股东会的议事效率,维护股东的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织好股东会,公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一个会计年度完结后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应 当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应报告中国证监会广东证监局和深 圳证券交易 ...
德联集团(002666) - 关联交易管理办法(2025年7月)
2025-07-21 11:01
广东德联集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东德联集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")及全体股东的合法权益,保证公司关联交易的公允性,确保公司的关 联交易不损害公司和全体股东的利益,控制关联交易的风险,使公司的关联交易 符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东德联集团股份有 限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)诚实信用的原则; (二)关联人回避的原则; (三)公平、公开、公允的原则。关联交易的价格原则上不能偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准,对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易, 应通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分 披露; (四)书面协议的原则。关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则,协议内容应明确、具体。 (五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益,必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。 第三条 公司的 ...
德联集团(002666) - 内部审计制度(2025年7月)
2025-07-21 11:01
广东德联集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")的内部审 计工作,建立健全内部审计制度,明确内部审计机构和人员的职责,根据《中华 人民共和国审计法》、《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》、 《企业内部控制基本规范》、《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等,为公司内部审计管理指南。 第三条 本制度适用于集团公司及内部独立核算单位、控股公司、公司投资 虽未控股但有实际控制权的企业(以下简称:各单位)。 第四条 公司内部审计机构通过规范化的审计监督,帮助和指导各单位加强 财务管理工作,提出改善经营管理的意见和建议。各单位必须依法实行内部审计 制度,加强企业内部管理和监督,维护企业合法权益,改善生产经营管理,提高 企业经济效益。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会 ...
德联集团(002666) - 对外担保管理制度(2025年7月)
2025-07-21 11:01
广东德联集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,保证公司 资产安全,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《中华人民 共和国民法典》(以下简称"《民法典》")等法律、法规、部门规章、规范性 文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保,是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为,包括公司对控股子公司提供的担保。担保的形式包括保证、抵 押及质押,具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保执行 本制度。 第四条 公司对控股子公司以外的他人提供担保,应当采取反担保等必要的 措施防范风险,反担保的提供方应具备实际承担能力。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制 担保 ...
德联集团(002666) - 董事和高管人员薪酬与绩效考核制度(2025年7月)
2025-07-21 11:01
广东德联集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度 第一章 总则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度,吸引优秀的管理人才,建立 和完善经营者的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,有效地调动董事和高级管 理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,将经营者的利益与企业的长期利益 结合起来,促进企业健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为:董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发点,根据公司 年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标,进行综合考核,根据考核结果确定其薪 酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则: 第二章 管理机构 第五条 薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构, 负责研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议,以及研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 1 (一) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则; (二) 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则; (三) 薪酬与 ...
德联集团(002666) - 2025年度员工持股计划管理办法
2025-07-21 11:01
1 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法 证券代码:002666 证券简称:德联集团 广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法 广东德联集团股份有限公司 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集团"或"公司") 2025 年度员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"、"本次员工 持股计划"或"本计划")的实施,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下 简称"《自律监管指引第 1 号》")等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《广东德联集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东德联 集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划(草案)》(以下简称"员工持股计划 草案"或"本计划草案")的规定,特制定《广东德联集团股份有限公司 2025 年度 员工持股计划管理办法》( ...