Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) which aims to align the interests of shareholders, the company, and employees, enhancing employee motivation and corporate governance [1][2][3] Summary by Sections Compliance and Legal Framework - The ESOP complies with relevant laws and regulations including the Company Law, Securities Law, and specific guidelines for employee stock ownership plans, ensuring no harm to the company's interests or shareholders' rights [2] Eligibility and Participation - The proposed participants in the ESOP meet the eligibility criteria set forth in the guidelines, and participation is based on voluntary consent without any coercion or forced distribution [2] Employee Engagement and Benefits - Prior to launching the ESOP, the company held a representative meeting to gather employee opinions, reinforcing the voluntary nature of participation and ensuring no financial assistance or loans are provided to participants [2] Strategic Benefits - Implementing the ESOP is expected to enhance the sharing of interests between employees and owners, improve the incentive mechanism, and boost employee cohesion and company competitiveness, contributing to sustainable long-term development [2][3]

第一章 总则 第一条 为加强对广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 广东德联集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；本公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事、高 级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍 生品交易。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易 ...

广东德联集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称 《监管规则》） 、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，修 订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管；本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务 性投资 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 等法律、法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 选举委员的提案获得通过后，新任 ...

广东德联集团股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东 充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（含独立董事、不含职 工代表董事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的 投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 公司根据《公司章程》的规定或者股东会的决议实行累积投票制的，在股东会上拟选举 两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。由 职工代表担任的董事由公 ...

Core Points - The document outlines the working rules for independent directors of Guangdong Delian Group Co., Ltd, aiming to protect the rights of minority shareholders and creditors, improve corporate governance, and ensure compliance with relevant regulations [1][2][3] General Provisions - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [2][3] - Independent directors have a duty of loyalty and diligence to the company and all shareholders, participating in decision-making, supervision, and providing professional advice [1][2] Independence and Qualifications - Independent directors should be independent and impartial, with a maximum of three concurrent positions in domestic listed companies [2][3] - The board must have at least one-third independent directors, including at least one accounting professional [2][3] - Candidates for independent directors must meet specific qualifications, including independence, relevant knowledge, and a clean personal record [2][3] Nomination and Election - Independent director candidates can be proposed by the board or shareholders holding more than 1% of the company's shares [5][6] - The nomination process requires consent from the candidates and thorough background checks by the nomination committee [5][6] Responsibilities and Powers - Independent directors have special powers, including hiring external consultants and proposing extraordinary shareholder meetings [16][17] - They must attend board meetings and can only delegate their voting rights under specific conditions [12][13] Reporting and Communication - Independent directors must submit annual reports detailing their activities and interactions with minority shareholders [11][12] - They are required to maintain open communication with the board and management, ensuring they receive timely and adequate information [17][18] Compliance and Ethics - Independent directors must adhere to strict ethical standards, avoiding conflicts of interest and ensuring transparency in their actions [29][30] - They are responsible for reporting any violations of laws or regulations to the board [11][30] Implementation and Effectiveness - The rules are effective upon approval by the board and are subject to interpretation by the board [40][42]

Group 1 - The company plans to use a maximum of RMB 60 million of its own funds for securities investment, which will not involve raised funds or bank credit [1][2] - The investment types include new stock subscriptions, stock repurchases, equity and depositary receipt investments, bond investments, and other recognized investment behaviors [1] - The investment decision-making authority is delegated to the company's management team, which can sign relevant agreements within the approved limit [2] Group 2 - The company has identified potential risks associated with securities investment, including capital loss, liquidity risk, and operational issues with trading systems [2] - To mitigate these risks, the company plans to implement measures such as timely response to adverse factors and potential audits by professional institutions [2] - The investment will not affect the normal operations or cash flow of the company and is expected to enhance the efficiency and returns of fund utilization [3] Group 3 - The securities investment plan has been approved by the company's board and supervisory committee, and does not require shareholder approval [3] - The sponsor institution has confirmed that the investment complies with relevant laws and regulations, and does not harm the interests of the company or its shareholders [3]

关于广东德联集团股份有限公司 使用自有资金进行证券投资的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为广东 德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用自 有资金进行证券投资事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、使用自有资金进行证券投资的基本情况 1、资金来源及投资金额 国信证券股份有限公司 计划用于证券投资的闲置资金最高额度不超过人民币 6,000 万元，全部来自 于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、证券投资品种 投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》定义的"证券投资"所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下 列情形不属于证 ...

广东德联集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是社 会公众投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》对信息披露事务的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司 各部门、各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露 管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露应当体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，公 司应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司除按 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 1 （一）组织开展公司战略问题的研究，就发展战略、产品战略、技术与创新 战略、投资战略等问题为董事会决策提供参考意见； （二）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大投资和融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事 ...